证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-026
浙江嘉益保温科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ||||
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |||
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||||
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 675家 | |||
| 审计收费总额 | 6.63亿元 | ||||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | ||||
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | |
2. 投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3. 诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
| 姓名 | 黄元喜 | 徐丹 | 魏五军 |
| 何时成为注册会计师 | 2000年 | 2013年 | 2002年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2000年 | 2009年 | 2001年 |
| 何时开始在本所执业 | 2000年 | 2013年 | 2002年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2022年 | 2022年 | 不适用 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 注1 | 注2 | 注3 |
注1：近三年签署过：广立微、泛亚微透、豪悦护理、杭可科技、祥和实业、民丰特纸、嘉益股份等多家上市公司审计报告
注2：近三年签署过：泛亚微透、南都电源、嘉益股份等多家上市公司审计报告
注3：近三年签署过：益丰药房、宇环数控、高斯贝尔、中京电子等多家上市公司审计报告
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
2023年度天健为公司提供财务报告审计费用商议的价格为80万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定2024年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘2024年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。
（二）独立董事专门会议审议意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，在执业过程中坚持独立审计原则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2024年度财务审计的工作要求。聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
因此，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，同意将本议案提交至公司第三届董事会第三次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
2024年4月24日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其在2023年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的协议所约定的责任和义务，董事会同意续聘其为公司2024年度审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届审计委员会第三次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会
2024年4月26日