贤丰控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2024年4月24日下午15:00。
(2)网络投票时间为：2024年4月24日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月24日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月24日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：东莞市南城区东莞大道428号凯旋大厦(9号商业办公楼)1单元办公5002。
3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份455,777,181股，占上市公司总股份的40.1687％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份454,511,647股，占上市公司总股份的40.0572％；通过网络投票的股东10人，代表股份1,265,534股，占上市公司总股份的0.1115％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份1,266,534股，占上市公司总股份的0.1116％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0001％；通过网络投票的中小股东10人，代表股份1,265,534股，占上市公司总股份的0.1115％。
5.公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议与表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意454,623,047股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7468％；反对1,122,134股，占出席会议所有股东所持股份的0.2462％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070％。
中小股东表决情况：同意112,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.8746％；反对1,122,134股，占出席会议的中小股东所持股份的88.5988％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.5266％。
2. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意455,575,481股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9557％；反对201,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0443％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意1,064,834股，占出席会议的中小股东所持股份的
84.0746％；反对201,700股，占出席会议的中小股东所持股份的15.9254％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、和园律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《贤丰控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2.《法律意见书》。
特此公告。
| 贤丰控股股份有限公司 董事会 2024年4月24日 |