河南豫能控股股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-5,048,625,896.16元，实收股本为1,525,781,330.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。
二、亏损的主要原因
2023年度，公司切实履行社会责任，全力保障电力安全生产和稳定供应，报告期内煤炭价格持续高位运行，产品毛利率下降，导致公司主营火电业务利润亏损。
三、应对措施
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全力以赴稳增长，强化燃煤管理，抓好电力营销，着力降本增效；加快绿色低碳转型发展，积极有序推进项目开发建设，前瞻布局战略性新兴产业和未来产业；强化安全生产，狠抓重点领域治理，高质量提升能源高效供给能力；强化干部人才队伍建设，凝聚干事创业合力，高质量完成全年目标任务，推进公司高质量转型发展。
（一）锚定战略目标，加快转型步伐
1.“省内+省外”共推公司新能源高质量发展。
抢抓河南省风电规模化开发重要战略机遇期，谋划打造省内风电基地；充
分利用河南省荒山荒坡、采煤沉陷区等资源，深挖集中式光伏开发潜力；紧抓“西电东送”国家战略机遇，加强引电入豫、引煤入豫，推动“能源+”、氢能等源网荷储一体化发展，打造安全可靠、绿色低碳、经济实惠的能源新引擎。
2.“煤炭自给+产业协同”构建煤电一体化新生态。
加强外部资源拓展，进一步提高煤炭自给率及产业协同度，深挖煤炭产业附加值，着力提升全产业链创利能力，健全“省外+国际、自产+长协、贸易+物流、自用+外销”的煤炭产业链运营体系。
3.“争创国优+生态文旅”树立抽蓄产业化开发样板。
以“保障投资收益，深挖效益潜能”为原则，以“一抽蓄、一景观、一生态”为标准，以“保鲁班、创国优”为目标，在国内树立抽水蓄能产业化开发“河南样板”。
4.“多业态+创效益”新兴产业谋篇布局。
碳资产管理做精做优，健全碳排放-交易-履约-增值-捕集封存全链条管理机制，将碳资产全链条管理成熟经验体系化、方案化打包并对外输出，抢占碳市场发展红利。统筹新能源落地进展，有序推进新型储能开发建设。密切跟踪国内外氢能产业发展趋势及技术发展，择机开展氢能产业布局。
（二）稳定煤电基础，持续推进煤电转型
1.压实责任，织密织牢防护网。
构建智慧安全平台，强化“大安全”理念，提高设备可靠性，杜绝人身伤亡事故，确保全年不发生一般及以上安全生产责任事故。
2.完善机制，抢抓电力市场新机遇。
建立现货交易内外协同、考核激励、风险防控机制；常态化开展专职交易人员培训，提高负荷和电价预测准确率；完善报价策略，做好应对多级市场第一道“防火墙”。
3.量价双控，全力做好燃煤管理。
完善煤炭市场研判体系，灵活调整采购策略，有效降低煤炭综合采购成本；积极开拓优质晋陕蒙新煤炭资源，扩大主力煤源点。
4.产研融合，绿色转型再升级。
企校院联合、产学研一体，持续推动“四个解耦”研究应用，助推示范项目落地，加快传统煤电低碳转型升级。
四、备查文件
1.第九届董事会第十三次会议决议；
2.第九届监事会第五次会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会2024年4月25日