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证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-14
湖北京山轻工机械股份有限公司关于董监高2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，会议分别审议了《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。其中《关于高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》经第十一届董事会第六次会议审议通过并生效；《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》、《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。经董事会薪酬与考核委员会提议，公司确认了公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况并制定了2024年度薪酬方案。具体情况如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况
经核算，公司2023年度董监高人员的税前薪酬如下表：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 税前金额（万元） |
| 1 | 李健 | 董事长、总裁 | 31.08 |
| 2 | 祖国良 | 董事、高级副总裁 | 374.12 |
| 3 | 方伟 | 董事 | 25.17 |
| 4 | 周家敏 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 46.63 |
| 5 | 谭力文 | 独立董事 | 5 |
| 6 | 刘林青 | 独立董事 | 5 |
| 7 | 谈多娇 | 独立董事 | 3.96 |
| 8 | 王浩 | 监事会主席 | 12.25 |
| 9 | 胡恒峰 | 监事 | 20.08 |
| 10 | 严辉 | 监事 | 16.8 |
| 11 | 刘辉 | 职工监事 | 17.67 |
| 12 | 韩晓东 | 职工监事 | 18.53 |
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| 13 | 徐全军 | 副总裁 | 23.61 |
| 14 | 曾涛 | 副总裁、财务总监 | 23.4 |
| 15 | 刘媛烨 | 副总裁 | 23.25 |
| 16 | 王伟 | 董事、高级副总裁（离任） | 24.14 |
| 17 | 罗贤旭 | 董事（离任） | 0 |
| 18 | 谢获宝 | 独立董事（离任） | 2.92 |
| 合计 | 673.61 | ||
2023年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。
二、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
1、关于董事2024年度薪酬方案
（1）公司独立董事的薪酬为9万元/年（税前），按月发放。
（2）董事的基本工资和津贴按月发放。
（3）同时兼任公司高级管理人员的董事，只领取高级管理人员的薪酬，不领取董事津贴；同时兼任公司内部其他职务的董事，根据其在公司具体任职管理岗位职责确定薪酬，并按照公司相关薪酬管理制度发放，不领取董事津贴。未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬或董事津贴。
2、关于监事2024年度薪酬方案
（1）在公司任职的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》、按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬或监事津贴。
（2）监事的基本工资和津贴按月发放。
3、关于高级管理人员2024年度薪酬方案
高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成。基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付。绩效奖金是以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。
4、其他规定
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除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴
三、备查文件
1、第十一届董事会第六次会议决议
2、第十一届监事会第六次会议决议
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月二十五日