证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2024-020
光明房地产集团股份有限公司关于2024年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●2023年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额:否
●是否需要提交股东大会审议:是
●日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大依赖):否
●需要提请投资者注意的其他事项:无
一、 日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的决策程序
光明房地产集团股份有限公司(以下简称:“公司”、“本公司”、“上市公司”)于2024年4月23日先后召开第九届董事会第一次独立董事专门会议、第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议,均审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。
公司召开第九届董事会第一次独立董事专门会议,独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该项日常关联交易进行了事前审核,认为公司2024年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的,并且遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。独立董事专门会议全票同意该项日常关联交易,并提交董事会审议。
公司召开第九届董事会第十八次会议,关联董事吴通红先生、李力敏先生对该项日常关联交易回避表决。董事会审议通过该项日常关联交易,并提交公司股东大会审议,公司关联股东将回避表决。
(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况
2023年,公司发生的日常关联交易累计金额为24,951.37万元。涉及的关联方与公司的关系均为同受同一实际控制人控制,详见表一。
表一 单位:万元
关联交易类别 | 关联方 | 2023年度 交易金额 |
向关联人购买原材料(采购商品)
向关联人购买原材料(采购商品) | 光明乳业股份有限公司及其下属公司 | 464.63 |
光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司 | 202.46 | |
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 4.76 | |
光明食品国际有限公司及其下属公司 | 372.96 | |
上海良友(集团)有限公司及其下属公司 | 92.67 | |
上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其下属公司 | 1,999.00 | |
光明农业发展(集团)有限公司及其下属公司 | 264.45 | |
光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司 | 0.67 | |
光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司 | 8.23 | |
上海水产集团有限公司及其下属公司 | 114.36 | |
上海海丰农牧有限公司及其下属公司 | 7.39 | |
光明食品集团上海川东农场有限公司及其下属公司 | 76.18 | |
上海市白茅岭农场有限公司及其下属公司 | 8.39 | |
小计 | 3,616.15 |
向关联人销售产品、商品(出售商品、销售商品)
向关联人销售产品、商品(出售商品、销售商品) | 光明乳业股份有限公司及其下属公司 | 11.18 |
光明食品国际有限公司及其下属公司 | 4.11 | |
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 129.29 | |
上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其下属公司 | 3,041.94 | |
光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司 | 0.26 | |
光明食品(集团)有限公司(母公司) | 37.94 | |
上海良友(集团)有限公司及其下属公司 | 5.49 | |
农工商超市(集团)有限公司及其下属公司 | 1,956.43 | |
上海蔬菜(集团)有限公司及其下属公司 | 4.86 |
小计 | 5,191.50 |
向关联人提供劳务或服务(提供劳务或服务)
向关联人提供劳务或服务 (提供劳务或服务) | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其下属公司 | 456.36 |
上海市军天湖农场有限公司 | 68.96 | |
上海市白茅岭农场有限公司及其下属公司 | 105.94 | |
上海良友(集团)有限公司及其下属公司 | 924.73 | |
上海花卉园艺(集团)有限公司及其下属公司 | 378.17 | |
农工商超市(集团)有限公司及其下属公司 | 135.37 | |
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 601.45 | |
光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司 | 150.39 | |
光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司 | 68.69 | |
光明食品国际有限公司及其下属公司 | 380.39 | |
光明食品(集团)有限公司(母公司) | 697.44 | |
光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司 | 4,371.98 | |
光明乳业股份有限公司及其下属公司 | 2,292.32 | |
光明农业发展(集团)有限公司及其下属公司 | 204.37 | |
光明食品集团财务有限公司 | 26.79 | |
上海蔬菜(集团)有限公司及其下属公司 | 205.94 | |
上海水产集团有限公司及其下属公司 | 311.88 | |
光明食品集团上海置地有限公司及其下属公司 | 674.50 | |
上海市健康养老发展(集团)有限公司及其下属公司 | 55.21 | |
上海光明粮油储备管理有限公司 | 30.84 | |
上海海湾国家森林公园有限公司 | 124.16 | |
光明食品集团上海川东农场有限公司及其下属公司 | 70.92 | |
小计 | 12,336.80 |
接受关联人提供的劳务或服务(接受劳务或服务)
接受关联人提供的劳务或服务(接受劳务或服务) | 光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司 | 57.32 |
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 43.91 | |
光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司 | 0.38 | |
上海花卉园艺(集团)有限公司及其下属公司 | 75.64 | |
农工商超市(集团)有限公司及其下属公司 | 648.16 | |
上海良友(集团)有限公司及其下属公司 | 20.41 |
(三)2024年度日常关联交易预计情况
2024年,公司按照自身实际情况进行了测算,预计全年日常关联交易发生金额约50,834.09万元,详见表二。
表二: 单位:万元
关联交易类别 | 关联方 | 2024年度预计交易金额 |
向关联人购买原材料(采购商品) | 光明乳业股份有限公司及其下属公司 | 249.72 |
光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司 | 63.00 | |
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 25.50 | |
光明食品国际有限公司及其下属公司 | 249.52 | |
上海良友(集团)有限公司及其下属公司 | 75.20 |
光明食品国际有限公司及其下属公司
光明食品国际有限公司及其下属公司 | 271.76 |
上海水产集团有限公司及其下属公司
上海水产集团有限公司及其下属公司 | 25.66 |
光明食品(集团)有限公司(母公司)
光明食品(集团)有限公司(母公司) | 12.10 |
光明乳业股份有限公司及其下属公司
光明乳业股份有限公司及其下属公司 | 2.10 |
上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其下属公司
上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其下属公司 | 2.40 |
光明食品集团上海跃进有限公司及其下属公司
光明食品集团上海跃进有限公司及其下属公司 | 12.69 |
小计
小计 | 1,172.53 |
其他(承租房屋)
其他 (承租房屋) | 光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 244.61 |
上海良友(集团)有限公司及其下属公司 | 1,944.33 | |
光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司 | 4.35 | |
上海蔬菜(集团)有限公司及其下属公司 | 1.90 | |
光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司 | 76.72 | |
小计 | 2,271.91 |
其他(租赁房屋、车辆)
其他 (租赁房屋、车辆) | 农工商超市(集团)有限公司及其下属公司 | 174.95 |
光明食品(集团)有限公司(母公司) | 15.49 | |
光明食品国际有限公司及其下属公司 | 4.79 | |
光明食品集团上海置地有限公司及其下属公司 | 167.25 | |
小计 | 362.48 |
合计 | 24,951.37 |
上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其下属公司 | 2,820.60 | |
光明农业发展(集团)有限公司及其下属公司 | 190.60 | |
光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司 | 2.00 | |
光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司 | 5.00 | |
上海水产集团有限公司及其下属公司 | 37.20 | |
上海海丰农牧有限公司及其下属公司 | 5.00 | |
光明食品集团上海川东农场有限公司及其下属公司 | 5.00 | |
上海市白茅岭农场有限公司及其下属公司 | 7.00 | |
小计 | 3,735.34 | |
向关联人销售产品、商品(出售商品、销售商品) | 光明乳业股份有限公司及其下属公司 | 11.41 |
光明食品国际有限公司及其下属公司 | 2.50 | |
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 81.50 | |
上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其下属公司 | 4,305.15 | |
光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司 | 0.05 | |
光明食品(集团)有限公司(母公司) | 28.00 | |
光明农业发展(集团)有限公司及其下属公司 | 6.70 | |
农工商超市(集团)有限公司及其下属公司 | 2,247.60 | |
上海蔬菜(集团)有限公司及其下属公司 | 4.54 | |
上海市健康养老发展(集团)有限公司及其下属公司 | 0.23 | |
小计 | 6,687.68 | |
向关联人提供劳务或服务(提供劳务或服务) | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其下属公司 | 1,056.22 |
上海市军天湖农场有限公司 | 6,068.96 | |
上海市白茅岭农场有限公司及其下属公司 | 4,105.94 | |
上海良友(集团)有限公司及其下属公司 | 934.13 | |
上海花卉园艺(集团)有限公司及其下属公司 | 785.51 | |
农工商超市(集团)有限公司及其下属公司 | 136.58 | |
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 476.73 | |
光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司 | 192.00 | |
光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司 | 15.48 |
光明食品国际有限公司及其下属公司 | 401.04 | |
光明食品(集团)有限公司(母公司) | 665.67 | |
光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司 | 1,893.56 | |
光明乳业股份有限公司及其下属公司 | 2,068.29 | |
光明农业发展(集团)有限公司及其下属公司 | 136.60 | |
光明食品集团财务有限公司 | 21.54 | |
上海蔬菜(集团)有限公司及其下属公司 | 147.34 | |
上海水产集团有限公司及其下属公司 | 140.27 | |
光明食品集团上海置地有限公司及其下属公司 | 4,074.95 | |
上海市健康养老发展(集团)有限公司及其下属公司 | 3,118.41 | |
上海光明粮油储备管理有限公司 | 31.00 | |
上海海湾国家森林公园有限公司 | 203.97 | |
光明食品集团上海川东农场有限公司及其下属公司 | 59.12 | |
小计 | 26,733.31 | |
接受关联人提供的劳务或服务(接受劳务或服务) | 光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司 | 31.50 |
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 3,017.27 | |
光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司 | 296.12 | |
上海花卉园艺(集团)有限公司及其下属公司 | 80.00 | |
农工商超市(集团)有限公司及其下属公司 | 739.57 | |
上海良友(集团)有限公司及其下属公司 | 5,003.00 | |
光明食品国际有限公司及其下属公司 | 271.81 | |
上海水产集团有限公司及其下属公司 | 32.43 | |
光明食品(集团)有限公司(母公司) | 12.00 | |
上海蔬菜(集团)有限公司及其下属公司 | 1.90 | |
光明乳业股份有限公司及其下属公司 | 1.50 | |
上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其下属公司 | 2.40 | |
小计 | 9,489.50 | |
其他(承租房屋) | 光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 86.99 |
上海良友(集团)有限公司及其下属公司 | 2,085.01 |
光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司 | 14.45 | |
小计 | 2,186.45 | |
其他(租赁房屋) | 农工商超市(集团)有限公司及其下属公司 | 168.83 |
光明食品(集团)有限公司(母公司) | 15.49 | |
光明食品集团上海置地有限公司及其下属公司 | 167.25 | |
上海市糖业烟酒(集团)有限公司及下属子公司 | 1,650.24 | |
小计 | 2,001.81 | |
合计 | 50,834.09 |
二、关联方介绍和关联关系
1、光明乳业股份有限公司
成立于:1996年10月7日;注册资本:137847.3763万人民币;注册地址:
上海市吴中路578号;法定代表人:黄黎明;主营业务:批发兼零售:预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味),散装食品(直接入口食品,不含熟食卤味),乳制品(含婴幼儿配方乳粉);以下限分支机构经营:生产:巴氏杀菌乳(含益生菌)、酸乳(含益生菌)、乳制品【液体乳】(调制乳、灭菌乳)、饮料(果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类)、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品;从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2、光明食品集团上海崇明农场有限公司
成立于:1989年10月13日;注册资本:375863.2万人民币;注册地址:
上海市崇明区前进农场;法定代表人:成岗;主营业务:农、工、商业,建筑、运输业,房地产开发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
3、光明食品集团资产经营管理有限公司
成立于:2002年12月10日;注册资本:30918.58万人民币;注册地址:
一般项目:对外投资;控股、参股;资产管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);法定代表人:佟德川;主营业务:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼678室。
4、光明食品国际贸易(上海)有限公司
成立于:2019年2月2日;注册资本:1000万美元;注册地址:中国(上海)自由贸易试验区港澳路239号2幢3层304B室;法定代表人:仲红松;主营业务:许可项目:食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:
货物进出口;技术进出口;饲料原料销售;食品添加剂销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;日用百货销售;纸制品销售;包装材料及制品销售;信息技术咨询服务;进出口代理;食用农产品批发;农副产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
5、上海花卉园艺(集团)有限公司
成立于:1989年5月26日;注册资本:98026万人民币;注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区东海农场三三公路5055号;法定代表人:
施建华;主营业务: 一般项目:农、林、牧、副、渔业、工业、商业、运输业、建筑业、餐饮业、服务业、花卉种植、园艺产品种植、农业园艺服务、城市绿化管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
6、上海良友(集团)有限公司
成立于:1998年8月8日;注册资本:157399万人民币;注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路88号;法定代表人:谢峰;主营业务:资产经营,实业投资,仓储,装卸服务,粮油批发、加工,饲料销售,房地产开发经营及物业管理,科研开发,咨询服务,国内贸易(除国家专项规定外),劳动服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
7、上海市糖业烟酒(集团)有限公司
成立于:1992年08月14日;注册资本:55400万人民币;注册地址:上海市黄浦区南京东路720号702室;法定代表人:陆骏飞;主营业务: 批发非实物方式:预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉),食品机械,化工化学品(除危险品),马口铁,文化日用品,自营和代理上述商品及纺织丝绸、服装、工艺品、轻工、机电产品进出口,进料加工“三来一补”,对销和转口贸易,实业投资,食品添加剂的销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
8、上海蔬菜(集团)有限公司
成立于:1997年8月5日;注册资本:32179万人民币;注册地址:上海市黄浦区中山南路76号(7)幢;法定代表人:顾正斌;主营业务:实业投资、国内贸易(除专项规定外)、资产管理、咨询服务、粮油及制品,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易。
9、农工商超市(集团)有限公司
成立于:1994年4月7日;注册资本:30000万人民币;注册地址:上海市金沙江路1685号;法定代表人:罗海;主营业务:许可项目:烟草制品零售;酒类经营;餐饮服务;食品经营;食品经营(销售散装食品);保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;食品经营(销售预包装食品);药品零售;出版物零售;农作物种子经营;货物进出口;技术进出口;第二类增值电信业务;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:日用品销售;日用百货销售;日用杂品销售;母婴用品销售;纸制品销售;塑料制品销售;劳动保护用品销售;个人卫生用品销售;文具用品零售;厨具卫具及日用杂品零售;家居用品销售;日用化学产品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用口罩(非医用)销售;医用口罩零售;针纺织品销售;鞋帽零售;五金产品零售;电子产品销售;通讯设备销售;日用家电零售;电动自行车销售;第二类医疗器械销售;国内贸易代理;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;体育用品及器材零售;服装服饰零售;橡胶制品销售;皮革制品销售;照相机及器材销售;计算机软硬件及辅助设备零售;摄影扩印服务;第一类医疗器械销售;非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;互联网销售(除销售需要许可的商品);物业管理;停车场服务;实业投资;礼品花卉销售;宠物食品及用品零售;化妆品零售;缝纫修补服务;日用产品修理;日用电器修理;电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
10、光明生态岛投资发展有限公司
成立于:2019年4月26日;注册资本:63000万人民币;注册地址:上海市崇明区林风公路451号2幢;法定代表人:张鹏程;主营业务:一般项目:以自有资金从事投资活动;投资管理;企业管理;物业管理;酒店管理;住房租赁;建筑材料销售;林业产品销售;礼品花卉销售;树木种植经营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
11、光明食品集团上海五四有限公司
成立于:1989年11月21日;注册资本:241000万人民币;注册地址:上海市奉贤区海湾镇五四公路1256号;法定代表人:周勇;主营业务:农林牧副渔,场办工业产品,建筑业,运输业,服务业,租赁业,商业。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
12、上海海湾国家森林公园有限公司
成立于:1999年7月29日;注册资本:82984.1328万人民币;注册地址:
上海市奉贤区海湾镇随塘河路1677号;法定代表人:汤暐;主营业务:食用农产品的销售,水域滩涂养殖,苗木、花卉种植、批发、零售,园林绿化工程施工,观光旅游,旅游用品、日用百货批发、零售,会务服务,拓展活动,文化艺术交流策划,体育赛事活动策划,设计、制作、代理、发布各类广告,食品销售,烟草专卖零售,旅馆,商务信息咨询,展览展示服务,停车经营管理,彩弹射击,房车租赁,摄影摄像服务,旅游项目开发,餐饮服务,彩弹射击。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
13、上海市军天湖农场有限公司
成立于:2018年6月7日;注册资本: 1000万人民币;注册地址:上海市静安区场中路2983号一层;法定代表人:张静;主营业务:食用农产品的销售,企业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
14、上海市白茅岭农场有限公司
成立于:2018年6月11日;注册资本:1000万人民币;注册地址:上海市静安区场中路2977号一层;法定代表人:柳玉标;主营业务:食用农产品的销售,企业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
15、光明食品(集团)有限公司
成立于:1995年5月26日;注册资本:496585.7098万人民币;注册地址:
上海市华山路263弄7号;法定代表人:是明芳;主营业务:食品销售管理(非实物方式),国有资产的经营与管理,实业投资,农、林、牧、渔、水利及其服务业,国内商业批发零售(除专项规定),从事货物进出口及技术进出口业务,产权经纪,会展会务服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
16、光明食品集团财务有限公司
成立于:2014年12月29日;注册资本:200000万人民币;注册地址:上海市静安区南京西路1539号办公楼二座33层;法定代表人:王伟;主营业务:
经营以下本外币业务:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成
员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)固定收益类有价证券投资。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
17、上海水产集团有限公司
成立于:1992年9月17日;注册资本:150000万人民币;注册地址:上海市杨浦区安浦路655号一层;法定代表人:谢峰;主营业务:海洋捕捞,海淡水养殖,渔船,渔机,绳网及相关产品,渔需物资,房地产开发,开展国外经济技术合作业务,日用百货,仓储运输,信息技术服务,开展对外劳务合作业务,向境外派遣相关行业的劳务人员,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
18、上海市健康养老发展(集团)有限公司
成立于:2022年8月8日;注册资本:500000万人民币;注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区鸿音路3156弄8号1层168室;法定代表人:许如庆;主营业务:一般项目:养老服务(机构养老服务);养老服务(社区养老服务);养老服务(居家养老服务);护理机构服务(不含医疗服务);家政服务;养生保健服务(非医疗);健康咨询服务(不含诊疗服务);康复辅具适配服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;非居住房地产租赁;企业管理咨询;信息技术咨询服务;市场营销策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;餐饮服务;旅游业务;医疗服务。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
19、光明食品集团上海置地有限公司
成立于:2016年3月25日;注册资本:100000万人民币;注册地址:上海市普陀区大渡河路1718号B区416室;法定代表人:张鹏程;主营业务: 房地产开发经营,物业管理,酒店管理(除酒店经营、除食品生产经营),建筑装饰装修建设工程设计与施工,销售:建筑材料,企业管理咨询,会展会务服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
20、光明食品集团上海青年农场有限公司
成立于:2020年9月30日;注册资本:5000万人民币;注册地址:上海市崇明区东平镇东风农场林风公路1809号;法定代表人:严海波;主营业务:许可项目:住宿服务;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:
农业休闲旅游,技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广,拓展活动,会务服务,展览展示服务,水产养殖,果蔬、食用农产品销售,花卉、苗木种植,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
21、上海光明粮油储备管理有限公司
成立于:2022年1月12日;注册资本:5000万人民币;注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路88号1307室;法定代表人:许顺张;主营业务:一般项目:粮油仓储服务;初级农产品收购;食用农产品批发;食用农产品零售;食用农产品初加工(限分支机构经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动) 许可项目:粮食收购;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
22、上海海丰农牧有限公司
成立于:1992年3月17日;注册资本:20000万人民币;注册地址:澳门路356号17楼A、B座;法定代表人:何为志;主营业务:谷物、花卉、蔬菜、中药材的种植,仁果类和核果类水果种植,葡萄种植,香蕉等亚热带水果种植,鸡、鸭的饲养(以上均限分支机构经营),货物仓储(除危险化学品),自有设备租赁,农业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,销售:
食用农产品、饲料、机电设备、钢材、水泥、化工原料(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹、易制毒化学品),食品销售管理(非实物方式),从事货物及技术的进出口业务,附设分支机构。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
23、光明食品集团上海川东农场有限公司
成立于:2009年8月28日;注册资本:508万人民币;注册地址:江苏省盐城市大丰区吴家洼;法定代表人:何为志;主营业务:许可项目:生猪养殖;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农产品种植,农机具及配件,有机肥生产,食用农产品(不含生猪产品)、林木销售,农业科技领域内的技术开发和技术转让,设计、制作各类广告,家禽养殖、销售,水产品养殖、销售,饲料销售,休闲观光活动(以上限分支机构经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则,按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。有政府指导价的,参照政府指导价;没有政府指导价的,参照市场价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易,是公司与各关联方间正常、合法的经济行为,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则,按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行,未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对上市公司生产经营产生重大影响,其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响,本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二四年四月二十五日