株洲旗滨集团股份有限公司关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）组织相关部门对公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况进行了核实，确认董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬如下：
一、董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬考核和确认范围和原则
本次薪酬考核与确认方案适用于在公司领取薪酬的现任和2023年内已离职或离任的董事、监事、高级管理人员。适用期限为2023年1月1日至12月31日内前述人员担任公司董事、监事、高级管理人员职务的实际期间。薪酬范围口径为按权责发生制应归属于2023年度内担任董事、监事、高级管理人员期间的现金薪酬，包括基本工资、绩效工资、职位或岗位的津贴补贴等报酬。董事、监事、高级管理人员在公司同时兼任不同岗位、不同单位职务并分别领取薪酬的，考核和确认的薪酬金额为合计薪酬总额。2023年内离职或离任的，考核和确认的薪酬金额为该名董事、监事、高级管理人员在2023年内担任公司董事、监事、高级管理人员期间获取的薪酬总额。
二、董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬具体情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 领薪期间 | 2023年度薪酬 （税前） |
| 张柏忠 | 董事长 | 2023.01.01-2023.12.31 | 790.39 |
| 凌根略 | 董事、总裁 | 2023.01.01-2023.01.31 | 4.98 |
| 张国明 | 董事 | 2023.01.01-2023.12.31 | 566.77 |
| 杨立君 | 董事 | 2023.01.01-2023.12.31 | 589.98 |
| 左川 | 董事 | 2023.01.01-2023.12.31 | 564.08 |
| 郜卓 | 独立董事 | 2023.01.01-2023.12.31 | 15.00 |
| 包新民 | 独立董事 | 2023.01.01-2023.12.31 | 15.00 |
| 胡家斌 | 独立董事 | 2023.01.01-2023.12.31 | 15.00 |
| 姚培武 | 董事（离任） | 2023.01.01-2023.12.31 | 267.57 |
| 侯英兰 | 董事（离任） | 2023.01.01-2023.12.31 | 155.03 |
| 郑钢 | 监事会主席 | 2023.01.01-2023.12.31 | 15.00 |
| 王立勇 | 职工代表监事 | 2023.01.01-2023.12.31 | 33.80 |
注：凌根略先生2023年度税前薪酬为4.98万元，领薪期间为2023.1.1-2023.1.31，其2023.12.27-2023.12.31任职期间未领取公司董事、高级管理人员的薪酬；吴贵东先生、周军先生、杜海先生、邓凌云先生在2023.12.27-2023.12.31任职期间未领取公司董事、高级管理人员的薪酬。
三、已履行的决策程序
1、2024年4月23日，公司召开独立董事专门会议2024年第三次会议，逐项审议并通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》。独立董事认为：公司董事、高级管理人员2023年度薪酬符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，符合公司制定的薪酬考核标准，结合了公司的实际经营情况，有利于调动和鼓励公司董事、经营团队的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的相关事项。
2、2024年4月23日，公司召开治理及人力委员会2024年第一次会议，逐项审议并通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》。
3、2024年4月23日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，逐项审议并通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》。
4、2024年4月23日，公司召开第五届监事会第二十六次会议，逐项审议并通过了《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》。
5、根据《上市公司治理准则》规定，相关董事、监事在审议涉及其本人薪酬事项时已回避表决。
《关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》将提交公司2023年年度股东大会逐项进行审议。基于谨慎性原则，相关股东应回避表决。
四、备查附件
1、公司独立董事专门会议2024年第三次会议决议；
2、公司治理及人力委员会2024年第一次会议决议；
3、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
4、公司第五届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司二〇二四年四月二十五日