证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-014
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年4月24日（星期三）以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年4月14日（星期日）以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，现场出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席王忠诚先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2023年年度报告》及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2023年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，上述报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-015）、《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
2023年度，公司监事会严格按照相关法律法规及规定，认真履行义务及行使权力，严格执行股东大会决议，积极开展监事会各项工作，规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。根据上述情况，公司监事会编制了《公司2023年度监事会工作报告》，对公司2023年度监事会工作进行了回顾与总结。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
3、审议《关于<2023年财务决算报告>的议案》
公司2023年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。公司根据审计结果编制的2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
公司拟以未来实施 2023 年度利润分配时股权登记日的总股本(扣除回购账户中的股份)为基数，向全体股东每 10股派发现金红利5元人民币(含税)，以资本公积中的股本溢价向全体股东每10股转增2股，现暂以截至2024年3月31日可参与利润分配的总股本119,550,600股（总股本120,000,000股扣除回购专用证券账户股份449,400股）为基数进行测算，共计派发现金59,775,300元，转增23,910,120股，不送红股。本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变、资本公积金转增股本比例不变的原则，相应调整分配总额。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：
2024-017）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。监事会认为公司编制的评价报告全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专的项报告>的议案》
据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司就2023年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
根据《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司确认了监事2023年度薪酬情况并制定了《公司监事2024年度薪酬方案》，具
体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。
所有监事均为关联监事，全部回避表决，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
根据中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，并结合2024年第一季度的经营情况，公司编制了《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2024年第一季度报告》，上述报告的内容真实、准确完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司监事会2024年4月25日