大连电瓷集团股份有限公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，分别审议了《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，上述议案因全体董事、监事回避表决，将直接提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，坚持按价值贡献分配与责、权、利相结合的原则，提高经营管理水平，坚持激励与约束并重，实行收入水平与经营目标及公司效益挂钩，以绩效结果为导向，关注最终目标的达成，促进公司长期可持续长期稳定发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，具体内容如下
一、薪酬方案适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、薪酬方案适用期限
2024年1月1日—2024年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬标准
（1）在公司或子公司担任管理职务的董事，依据其与公司或子公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。
（2）未在公司任职的董事不发放津贴，其出席公司会议等按《公司法》和
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
（3）独立董事按公司规定享受每人每年度人民币15万元（税前）的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇，该等独立董事津贴按月发放。
2、公司监事薪酬标准
（1）在公司或子公司任职的监事,依据其与公司或子公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，不再额外领取监事津贴。
（2）未在公司任职的监事不发放津贴，其出席公司会议等按《公司法》和《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
3、公司高级管理人员薪酬标准
目前在公司任职的高级管理人员按其职务，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇。
4、薪酬具体内容：
公司董事长、总经理及高级管理人员薪酬体系由基本薪酬和绩效奖金两部分组成，薪酬根据其所任职岗位市场薪酬水平、风险因素、经营业绩、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。
高级管理人员任双重职务的，按最高职务计算薪酬，不发放兼任职务薪酬。
单位：万元
| 职务 | 基本薪酬（税前） | 绩效奖金 |
| 董事长、总经理 | 100-120 | 根据考核结果确定 |
| 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 60-90 | 根据考核结果确定 |
四、其他规定
1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴按月发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
1．《大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
2．《大连电瓷集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日