柳州钢铁股份有限公司
LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED
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柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
二 Ｏ 一 二 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 议程
股票代码：６０１００３
柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
L I UZ HOU I R ON & S T E E L C OMP A NY L I MI T E D
二 ○ 一 二 年 十 一 月 五 日
二Ｏ一二年第三次临时股东大会议程
股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大
会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司证券部负责。
二、出席本次大会的对象为股东登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享
有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，
需向大会秘书处(公司证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。
发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题
的时间不超过五分钟。
六、股东大会对各项议案的表决，采用现场记名投票方式表决。每一项议案表
决时，如选择“同意”、“反对”或 “弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、
错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果应计为“弃权”。
表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计
表决结果。
七、本次股东大会表决投票在股东代表和监事代表的监督下进行统计，并当场公
布表决结果。
柳州钢铁股份有限公司
2 0 1 2 年 1 1 月 5 日
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二Ｏ一二年第三次临时股东大会议程
2012年第三次临时股东大会程序及议程
时 间：2012年11月15日上午10：00时
地 点：办公大楼809会议室，广西柳州市北雀路117号
主 持 人：董事长施沛润
大会程序：
一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。
三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议
的议案如下：
1、审议柳州钢铁股份有限公司关于2012年度审计会计师事务所变更的议案
四、股东代表审议发言。
五、投票表决，工作人员统计票数。
六、主持人宣布表决结果。
七、律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布本次股东大会结束。
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二Ｏ一二年第三次临时股东大会议程
议案一
◆ 审议柳州钢铁股份有限公司关于 2012 年度审计会计师事务
所变更的议案
报告人 各位股东：
施 沛 润 因公司所聘审计机构天健正信会计师事务所与京都天华会计师
●董事长 事务所合并，并更名为致同会计师事务所，故公司聘请的会计师事务
所变更为“致同会计师事务所”。本次变更不属于更换会计师事务所
事项，不会对公司的年审业务约定造成影响。
以上议案，提请股东审议。
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信息披露
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二Ｏ一二年第三次临时股东大会议程
董 事 会 备 置 依 法 披 露
二 ○ 一 二 年 十 一 月 五 日
