广东德冠薄膜新材料股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年4月13日通过通讯方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨展彪主持。董事会秘书王韶峰列席会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，本次审议事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
因该议案涉及全体监事，监事会全体成员对本议案回避表决。
本议案直接提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季报报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第五届监事会第三次会议决议。特此公告。
广东德冠薄膜新材料股份有限公司
监事会2024年4月25日