嘉环科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每10股派发现金红利1.9元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东净利润185,606,519.18元，其中母公司实现净利润人民币153,547,970.28元，按照10%比例计提盈余公积15,354,797.03元，加上年初未分配利润412,625,429.95元，加上因会计政策变更影响期初未分配利润-433,555.06元，扣除2022年度利润分配67,143,997.36元，截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为人民币483,241,050.78元。
根据《中华人民共和国公司法》《嘉环科技股份有限公司章程》及其他相关规定，结合公司发展情况，同时考虑对股东的回报，公司拟以2023年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.9元（含税），不进行资本公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为305,199,988股，
以此计算合计拟派发现金分红总额为57,987,997.72元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为31.24%。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整，并将在相关公告中披露。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月24日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑了股东的合理回报，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司业务发展规划和未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2024年4月25日