中能电气：关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-028债券代码：123234 债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2024年5月15日14:30召开2023年度股东大会，现将召开本次会议相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2023年度股东大会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月15日(星期三)14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15—15:00期间的任何时间。

3、会议召开地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号

4、会议召集人：中能电气股份有限公司董事会

5、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第十五次会议审议通过，公司决定召开2023年度股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

6、会议召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次会议公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2024年5月8日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
6.00	《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
7.00	《关于公司2023年度权益分派预案及2024年度中期现金分红规划的议案》	√
8.00	《关于公司及下属公司申请融资额度的议案》	√

9.00	《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于制定<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》	√
11.00	《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》	√
12.00	《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》	√
13.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

2、上述提案9.00为特别决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

4、上述提案7.00、9.00、10.00、11.00、12.00将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证、股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和授权委托书进行登记。

（3）股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证/营业执照、股东账户卡复印件，以便登记确认。信函请在登记时间内送达公司董事会办公室（注明“股东大会”字样），以传真方式登记的，请在发送传真后电话确认。

2、登记时间：2024年5月9日9:00—17:30；

3、登记地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司董事会办公室

4、注意事项：异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，本次会议不接受电话登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、会务联系

联系人：陈榆

联系电话：[phone]

传真：[phone]

电子邮箱：[e-mail]

通讯地址：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司董事会办公室

邮政编码：350002

六、其他事项

1、参会股东或股东代表须于会议开始前30分钟持有效证件进行登记；

2、大会的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

中能电气股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的股票代码与投票简称：投票代码：350062；投票简称：中能投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月15日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中能电气股份有限公司2023年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，具体授权表决意见如下：

编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
6.00	《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
7.00	《关于公司2023年度权益分派预案及2024年度中期现金分红规划的议案》	√
8.00	《关于公司及下属公司申请融资额度的议案》	√
9.00	《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于制定<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》	√
11.00	《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》	√
12.00	《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》	√

13.00

《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

√

委托人股票账户号码： 持股数量：

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证件号码：

本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东大会结束。注意事项： “同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，用“√”填写，多填、少填或涂改均视为废票。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件三：

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：