深圳爱克莱特科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第五届董事会第十七次会议，以现场表决方式审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任司敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。司敏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。司敏女士的个人履历详见附件。证券事务代表司敏女士联系方式如下：
联系电话：0755-23229069传真号码：0755-29410466电子邮箱：exc@exc-led.com联系地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园
特此公告。
深圳爱克莱特科技股份有限公司
董 事 会2024年4月25日
附件：司敏女士简历司敏女士，1988年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，湖南师范大学法学本科，中山大学金融学研究生，已取得法律职业资格证书、深交所董事会秘书资格证书。曾就职于深圳丹邦科技股份有限公司，深圳市电科电源股份有限公司，深圳市宏电技术股份有限公司，深圳市丰启控股集团股份有限公司，从事证券事务工作。于2023年10月入职本公司证券法务部。
司敏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及上市公司董、监、高之间不存在任何关联关系。司敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。