证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-018
深圳爱克莱特科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，现将具体事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2. 人员信息
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
3. 业务规模
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费
8.32亿元，同行业上市公司审计客户43家。
4. 保护投资者能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余1,000多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额 |
5. 诚信记录
立信近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1. 人员信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 孟庆祥 | 2003年 | 2009年 | 2012年 | 2022年 |
| 签字注册会计师 | 鲁李 | 2015年 | 2012年 | 2015年 | 2020年 |
| 质量控制复核人 | 王红娜 | 2010年 | 2013年 | 2012年 | 2023年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：孟庆祥
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2020年-2021年 | 郑州三晖电气股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年-2021年 | 武汉农尚环境股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年-2021年 | 北京银信长远科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年-2021年 | 瑞泰科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年-2023年 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年-2023年 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：鲁李
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021年 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年-2022年 | 武汉农尚环境股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年-2023年 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年-2023年 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年-2023年 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年-2023年 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年-2023年 | 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2023年 | 新开普电子股份有限公司 | 签字注册会计师 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：王红娜
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2022年 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年-2023年 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年-2023年 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年-2023年 | 深圳市昌红科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年 | 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
2. 上述相关人员独立性和诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有因执业行为受到刑事处罚，没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，也没有受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 审计收费
2023年度审计费用为80万元。2024年度审计收费定价原则与2023年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的2024年度审计工作量及市场情况等与立信协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议及表决情况
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2024年度审计机构，聘期一年。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信有关资格证照、相关基本信息和诚信纪录后，一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。因此，董事会审计委
员会同意续聘立信为公司2024年度审计机构并提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1. 第五届董事会第十七次会议决议；
2. 审计委员会会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳爱克莱特科技股份有限公司
董 事 会2024年4月25日