证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-037
北京挖金客信息科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，公司决定于2024年5月15日（星期三）14：30召开2023年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：本公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议：2024年5月15日（星期三）14:30开始
2、网络投票：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日9:15至2024年5月15日15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心C座8层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一 本次股东大会提案名称及编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | √ |
（二）提案披露情况
上述各项议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，内容详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）相关说明
1、第12项议案为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
2、第4项、第6项、第7项、第8项、第9项、第10项、第11项、第12项议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体详见公司同日披露在巨潮资讯网的公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书（如有）、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；
4、异地股东可用信函或传真方式登记，并仔细填写《2023年年度股东大会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023年年度股东大会”字样，本次会议不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024年5月15日9:00-11:30，13:30-17:00。
（三）登记地点：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心C座8层公司董秘办。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：
联 系 人：刘志勇联系电话：010-62986992传 真：010-62986997联系地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心C座8层公司董秘办邮政编码：100029
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
五、备查文件
第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351380”，投票简称为“挖金投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024年5月15日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日9:15，结束时间为2024年5月15日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
北京挖金客信息科技股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京挖金客信息科技股份有限公司本次股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | √ | |||
1. 授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；
2. 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
3. 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
之日止。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
参会股东登记表
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |||
| 个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码 | 法人股东法定代表人姓名 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人员姓名/名称 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证号 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 | ||
| 发言意向及要点： | |||
| 股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日 | |||
注：
1. 请填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2. 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好的为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排；
3. 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制件均有效。