湖北三峡新型建材股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公
司”）2023年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
●本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、2023年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润43,921,441.33元；2023年末母公司未分配利润-1,589,507,703.53元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，为保障公司持续稳定发展，维护全体股东长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
鉴于公司2023年度母公司累计未分配利润为负，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司2023年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在符合分红政策的情况下积极履行分红义务，与投资者共享公司经营的成果。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月23日召开了第十二届董事会第二次会议，会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。
（二）监事会意见
经审议，公司监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会一致同意该议案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2024年4月25日