证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-017
江苏威博液压股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2024年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年5月15日14:00。
2、网络投票起止时间：2024年5月14日15:00—2024年5月15日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 871245 | 威博液压 | 2024年5月10日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请上海锦天城律师事务所律师
（七）会议地点
江苏威博液压股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况。
审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
独立董事张雷先生、姚建国先生、陆杰先生、徐兵先生对2023年度独立董事工作情况进行了述职。
具体内容详见公司于2024年4月24日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（张雷）》（公告编号：2024-019）、《2023年度独立董事述职报告（姚建国）》（公告编号：2024-020）、《2023年度独立董事述职报告（陆杰）》（公告编号：2024-021）、《2023年度独立董事述职报告（徐兵）》（公告编号：2024-022）。
审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监事会对2023年度工作进行总结，编制了《2023年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。
审议《关于2023年度报告及其摘要的议案》
依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，审议《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
具体内容详见2024年4月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
审议《关于2023年度权益分派预案的议案》
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。具体内容详见2024年4月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2023年度权益分派预案》（公告编号：2024-015）。
审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
依据2023年生产经营情况以及2023年度《审计报告》，公司编制了《2023年度财务决算报告》，对公司2023年财务决算情况予以汇报。
审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在2023年财务报表数据的基础上，并结合对2024年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024年度财务预算报告》。
审议《关于2024年董事薪酬方案的议案》
为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实际情况，公司编制了《2024年度董事薪酬方案》。
审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议《关于2024年监事薪酬方案的议案》
为了更好的发挥监事会在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实际情况，公司编制了《2024年度监事薪酬方案》。
审议《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2024年度的审计机构，期限一年。
具体内容详见公司于2024年4月24日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》公告编号：2024-016）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
证。
（二）登记时间：2024年5月15日13:00
（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：董兰波 0517-83576208
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
（二）《江苏威博液压股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
江苏威博液压股份有限公司董事会
2024年4月24日