深圳科安达电子科技股份有限公司关于公司拟投资设立子公司的公告
一、情况概述
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置、开拓市场、降低管理成本、提高公司整体经营效益，公司拟在武汉、济南设立子公司。公司于2024年4月23日召开了第六届董事会2024年第二次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次拟投资设立子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。为确保设立子公司事项顺利实施，授权公司董事长或董事长授权的其他代表办理本次投资相关事宜。本次拟投资设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次拟设立子公司的基本情况
（一）武汉子公司
1、子公司名称：武汉市科安达电子科技有限公司
2、子公司性质：有限责任公司
3、住所：武汉市
4、经营范围：为本公司关联经营范围内业务
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）济南子公司
1、子公司名称：济南市科安达电子科技有限公司
2、子公司性质：有限责任公司
3、住所：济南市
4、经营范围：为本公司关联经营范围内业务
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
三、本次拟设立子公司的目的、对公司的影响
基于公司战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，开拓市场、降低管理成本，从而提高公司整体经营效益；实现公司长期可持续发展，符合公司业务及经营发展的需要，对公司发展具有积极意义。该事项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述拟设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，就设立子公司事宜对应办理工商登记手续。公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。
四、备查文件
1、第六届董事会2024年第二次会议决议；
2、第六届监事会2024年第一次会议决议。
特此公告。
深圳科安达电子科技股份有限公司
董事会2024年4月24日