深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于修订公司治理制度的公告
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”或“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》等议案。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 股东大会审议 是/否 |
| 1 | 《公司章程》 | 是 |
| 2 | 《股东大会规则》 | 是 |
| 3 | 《对外投资管理制度》 | 是 |
| 4 | 《投资者关系管理制度》 | 否 |
| 5 | 《信息披露管理办法》 | 否 |
| 6 | 《总经理工作细则》 | 否 |
| 7 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 |
| 8 | 《内部审计制度》 | 否 |
| 9 | 《会计师事务所选聘制度》 | 否 |
| 10 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 否 |
| 11 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 否 |
| 12 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》 | 否 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 13 | 《外汇套期保值业务管理制度》 | 否 |
上述制度的修订已经公司于2024年4月23日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，其中第1-3项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
2024年4月23日