中基健康产业股份有限公司第九届董事会第四十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次临时会议于2024年4月23日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于2024年4月18日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《2024年第一季度报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日披露的《2024年第一季度报告》。
二、审议通过《关于公司拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议，详见公司于同日披露的《关于公司拟向公司股东方借
款暨关联交易的公告》。
三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议，详见公司于同日披露的《股东大会议事规则》。
四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议，详见公司于同日披露的《董事会议事规则》。
五、审议通过《关于修订<董事会战略与ESG委员会实施细则>的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日披露的《董事会战略与ESG委员会实施细则》。
六、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。详见公司于同日披露的《董事会提名委员会实施细则》。
七、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。详见公司于同日披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
八、审议通过《关于修订<董事长专题会议事规则>的议案》；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。详见公司于同日披露的《董事长专题会议事规则》。
九、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。详见公司于同日披露的《董事会秘书工作制度》。
十、审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。详见公司于同日披露的《董事会授权管理办法》。
十一、审议通过《关于修订<外部董事管理办法>的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。详见公司于同日披露的《外部董事管理办法》。
十二、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。详见公司于同日披露的《总经理工作细则》。
十三、审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。详见公司于同日披露的《总经理办公会议事规则》。
十四、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。详见公司于同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》。特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2024年4月25日