广东世运电路科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由7名董事组成，2023年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，不断强化内部控制管理，积极制定、调整公司的经营策略，带领公司全体员工坚定信心、齐心协力、努力拼搏，认真完成公司的各项经营管理指标，为公司的稳健运行做了大量工作。
现将2023年公司董事会工作汇报如下：
一、2023年经营情况概述
2023年，国际间地区冲突持续，地缘政治风险加剧，欧美饱受通胀困扰，在多种因素加持下，全球经济发展乏力，电子产业备受冲击。PCB作为电子产业的一种核心基础组件，在2023年同样面临需求不足、库存过高、竞争加剧的困境。然而，在经济发展受压的环境下，值得欣喜的是，新兴产业发展态势明显，诸如人工智能、低空飞行、低轨通讯、人形机器人、脑机接口等，已经成为推动全球经济发展的新力量，也展现了包括PCB在内的电子产业的广阔发展前景。
报告期内，面对复杂多变的国内外形势，公司积极应对市场环境带来的挑战，不断深挖市场需求，调整产品结构，优化成本管理，提高综合利润率，同时加大研发经费投入，提升核心竞争力。公司依托多年经营管理积累的客户关系、产品优势以及运营管理经验，通过全体同事一整年的奋力拼搏，公司营业收入稳定增长，受益于业务量提升、产品单价提升、原材料价格下降、人民币兑美元汇率下降等因素综合影响，公司净利润同比增长。
二、2023年度财务指标分析
（一）经营基本情况
公司实现营业收入45.19亿元，比上年同期增长1.96%；归属于上市公司股东的净利润4.96亿元，比上年增加14.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.89亿元，比上年增长12.35%。
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 |
| 营业收入 | 4,519,080,877.22 | 4,432,008,446.68 | 1.96 | 3,759,172,134.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 495,524,652.31 | 434,037,300.39 | 14.17 | 209,672,568.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 488,797,079.36 | 435,066,011.73 | 12.35 | 202,667,474.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,438,023,245.44 | 987,721,478.20 | 45.59 | 296,548,534.14 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.93 | 0.82 | 13.41 | 0.39 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.91 | 0.80 | 13.75 | 0.39 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.92 | 0.82 | 12.20 | 0.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 16.08 | 15.12 | 增加0.96个百分点 | 7.55 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 15.86 | 15.12 | 增加0.74个百分点 | 7.30 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,275,365,479.28 | 2,990,319,369.32 | 9.53 | 2,810,219,408.29 |
| 总资产 | 6,310,265,837.48 | 5,863,082,499.61 | 7.63 | 5,989,248,304.25 |
（二）经营管理工作回顾
报告期内公司可转债募投项目产能爬坡，加上导入高附加值产品，推动公司实现了营业收入及净利润的增长；持续拓展新客户，加大在国内外市场的开发力度；深耕新能源汽车板块，布局人工智能、低空飞行、低轨通讯、人形机器人、脑机接口等新兴产业；开发高附加值新产品，优化产品结构，提升公司产品单价；优化采购供应链管理，继续通过内部挖潜降成本；持续推进员工激励计划，提高
士气并增强公司凝聚力。
三、2023年董事会日常工作情况
（一） 2023年度公司董事会召开董事会会议情况
2023年度，公司共召开了9次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定，对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。报告期内，公司董事会下设的审计、提名与薪酬、战略三个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的参考意见。
（二） 董事会对股东大会决议执行情况
2023年度公司共召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（三） 董事会专业委员会的履行职责情况
1、审计委员会
报告期内，审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，监督及评估了外部审计机构的工作，审核了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，审核了募集资金使用情况，审核了财务总监变更情况，定期了解财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，审计委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。
在2023年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计束后，委员会对审计机构的审计工作进行总结评论，对审计机构的续聘进行了审议。
2、提名与薪酬委员会
报告期内，提名与薪酬委员会各位委员严格按照相关法律法规及规范性文件、《公司章程》等相关制度，对公司董事会规模和人员结构的情况、委员会工作细则、新任高级管理人员的任职资格、公司股权激励授予、公司董事、高管薪酬情况等事项等进行充分讨论，促进公司董事会及经理层规范有效运行，建立、健全激励与约束相结合的分配机制，促进公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长期发展目标顺利实现。 公司2023年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。
3、战略委员会
报告期内，公司战略委员会各位委员忠实、勤勉地履行义务，就公司经营管理目标和长期发展战略进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，报告期内审核了公司向特定对象发行股份相关事项，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。
（四） 独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，亲自出席了公司的董事会和股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论；对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金、信息披露及其他重大事项进行了重点关注，了解了公司日常经营状况，并就有关议案发表了独立意见，切实维护中小股东的利益。独立董事认真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见2023年度独立董事述职报告。
（五） 信息披露情况
报告期内，世运电路严格按照《公司法》、《证券法》和证监会、上海证券交易所关于信息披露的相关要求，遵守真实、可靠的原则，向股东及社会公众及时、准确地披露公司信息，全年共披露定期报告4期，临时公告77则，通过编制临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。
（六） 投资者关系管理情况
报告期内，通过投资者关系活动，公司积极开展与投资者之间的交流。公司官网设置投资者关系专栏，并通过交易所投资者互动关系平台、公司投资者热线等方式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司、走近公司，成功搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。2023年度，公司举行了多次投资者现场交流活动及投资者线上交流活动；投资者互动关系平台共计回答投资者问题68条，回复率100%。
四、2024年董事会工作计划
2024年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续扎实做好各项日常工作，认真执行股东大会的各项决议，科学高效决策重大事项，争取较好地完成公司各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。
董事会将继续密切关注新证券法规、会计准则的修订与变化，根据新的监管要求，认真自觉履行信息披露义务；依据上市公司规范治理要求，对公司治理层面的相关内部控制制度进行梳理，完善优化公司治理的相关内部控制制度并推动落实执行，不断推进提升公司治理水平；积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象；继续加大研发投入，提升公司的技术创新能力，以适电子信息产业不断变革。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2024年4月24日