南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
? 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-564,525,855.29元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》相关规定，综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2023年度不进行利润分配的原因
《公司章程》第一百五十六条规定：“在满足下列条件时，公司可以进行利润分配：（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（二）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。”
鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司董事会综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，拟决定2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分配预案。
（二）监事会意见
公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，有利于保障公司持续稳定经营及健康发展，有利于维护公司及全体股东的长远利益。同意本次利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2024年4月25日