江苏金陵体育器材股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月24日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会调整了第七届董事会审计委员会成员，公司董事、总经理李剑刚先生不再担任审计委员会委员。为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举公司董事李春荣先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
此外，因第七届董事会战略委员会委员李剑峰离任，公司董事会选举公司董事孙军先生担任战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
调整后:
公司第七届董事会审计委员会委员为：于北方女士（独立董事）、陈和平先生（独立董事）、李春荣先生（董事），其中独立董事于北方女士为召集人；
公司第七届董事会战略委员会委员为：李春荣先生（董事）、李剑刚先生（董事）、孙军先生（董事）,其中李春荣先生为召集人。
特此公告！
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会2024年4月25日