证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-022
重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月27日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月27日 10点00分召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道61号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月27日至2024年5月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司2023年度资本公积转增股本方案的议案》 | √ |
| 5 | 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年度中期分红方案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司2024年度预算及投资计划的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 9 | 《关于预计公司2024年度日常关联交易情况的议案》 | √ |
| 10 | 《关于申请公司2024年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》 | √ |
| 11 | 《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》 | √ |
| 12 | 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 | √ |
本次股东大会将听取公司独立董事2023年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第三十八、四十次会议，第五届监事会第二十四次会议审议通过，相关内容于2024年3月14日、4月25日分别披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司、日本横河电机株式会社
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603100 | 川仪股份 | 2024/5/20 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场会议登记时间：2024年5月24日（上午9：00-11：30，下午 13：30-16：30）
（二）现场会议登记地点：重庆市两江新区黄山大道61号公司董事会办公室
（三）现场会议出席会议所需资料:
1.个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
（四）现场会议登记方式：股东可持上述资料至公司登记地点办理登记，也可按以上要求以邮件、信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，邮件、信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。（二）会议联系地址：重庆市两江新区黄山大道61号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室，邮政编码：401121。（三）联系人：王艳雁、王琢 电话：
023-67033458，传真：023-67032746。（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2024年4月25日
附件1：授权委托书
?
报备文件川仪股份第五届董事会第三十八次、第四十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书重庆川仪自动化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月27日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于修订公司章程的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 | |||
| 4 | 《关于公司2023年度资本公积转增股本方案的议案》 | |||
| 5 | 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年度中期分红方案的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司2024年度预算及投资计划的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 9 | 《关于预计公司2024年度日常关联交易情况的议案》 | |||
| 10 | 《关于申请公司2024年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》 | |||
| 11 | 《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》 | |||
| 12 | 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。