重庆川仪自动化股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2024年4月23日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2024年4月13日以电子邮件方式发出。本次会议应参加监事4名，实际参加监事4名，监事任智勇先生因公未能亲自出席，委托监事袁斌先生代为出席会议、行使表决权并签署相关文件。公司监事会半数以上监事共同推举监事袁斌先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
一、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，2023年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：4票同意，0票弃权，0票反对。
此议案需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
公司2023年度监事会工作报告主要内容包括2023年度监事会日常工作情况、监事会对公司2023年度有关事项的意见以及2024年监事会工作计划。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、公司章程、公司监事会议事规则的有关规定。
表决结果为：4票同意，0票弃权，0票反对。
此议案需提交公司股东大会审议。
三、《关于公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》表决结果为：4票同意，0票弃权，0票反对。
四、《关于公司2023年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》公司内部控制体系较为完备并根据实际情况不断完善，对各项经营管理活动起到了较好的风险防范和控制作用，在执行过程中，能够有效保证内部控制目标达成。公司2023年度内部控制评价报告及内部控制审计报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果为：4票同意，0票弃权，0票反对。
五、《关于公司2023年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》公司2023年募集资金存放与使用情况专项报告如实反映了公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况，未发现违规使用募集资金的行为。
表决结果为：4票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司监事会
2024年4月25日