证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-009
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月22日
2.会议召开地点：武汉市经济开发区（汉南区）开特汽车电子工业园二楼会议室
3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件方式发出
5.会议主持人：郑海法
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年总经理年度工作报告的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的规定，编制了2023年总经理年度工作报告，由总经理代表管理层汇报2023年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了2023 年度董事会工作报告，由董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况并提交董事会审议
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案 》
1.议案内容：
详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案 》
1.议案内容：
露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号2024-014）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案 》
1.议案内容：
拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》公告编号（2024-015）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年财务决算及2024年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了2023年财务决算及2024年财务预算报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<独立董事2023年度述职报告>的议案 》
1.议案内容：
公司独立董事王嘉鑫、沈烈（离任）、刘乾俊、龙旭英根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对2023年度的履职情况进行总结，向董事会提交了2023年度述职报告，并将在年度股东大会上述职。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事述职报告（王嘉鑫）》（公告编号：2024-017）、《独立董事述职报告（沈烈）》（公告编号2024-018）、《独立董事述职报告（刘乾俊）》（公告编号：2024-019）、《独立董事述职报告（龙旭英）》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案 》
1.议案内容：
公司董事会就独立董事王嘉鑫、沈烈（已离任）、刘乾俊、龙旭英的独立性情况进行评估并出具专项意见。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<审计委员会2023年度履职情况报告>的议案 》
1.议案内容：
公司董事会审计委员会全面总结了2023年度审计工作情况，各审计委员会委员忠实勤勉地履行了职责。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《审计委员会2023年度履职情况报告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案 》
1.议案内容：
根据相关法律法规的要求，公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行了评估。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号2024-023）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案 》
1.议案内容：
计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
中审众环会计师事务所对公司2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具了专项审核报告。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案 》
1.议案内容：
专项报告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：
公司对2024年的日常性关联交易进行了预计。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：同意5票；回避2票；反对0票；弃权0票。本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
董事郑海法、李元志作为关联自然人，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信暨提供担保的议案 》
1.议案内容：
公司及子公司拟向银行申请综合授信。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信暨提供担保的公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 》
1.议案内容：
公司第四届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》规定，拟提名郑海法先生、胡连清先生、孙勇先生、李元志先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满为止。第五届董事会任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司董事、监事换届选举的公告》（公告编号：2024-032）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经公司董事会提名委员会对郑海法先生、胡连清先生、孙勇先生、李元志先生的任职资格审查，公司第四届董事会提名委员会第二次会议作出决议，同意提名以上四人为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 》
1.议案内容：
公司第四届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》规定，拟提名王嘉鑫先生、刘立新先生、杨世珍女士为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满为止。第五届董事会任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司董事、监事换届选举的公告》（公告编号：
2024-032）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经公司董事会提名委员会对王嘉鑫先生、刘立新先生、杨世珍女生任职资格审查，公司第四届董事会提名委员会第二次会议作出决议，同意提名王嘉鑫先生、刘立新先生、杨世珍女生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交董事会审议。以上独立董事候选人的任职资格及独立性经北京证券交易所审查无异议后，
本议案再提交股东大会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案 》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号》及其他有关法律法规的规定，公司编制2024年第一季度报告。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》，具体为：独立董事及外部董事在任期内津贴为6万元/年（税前），其他董事、高级管理人员在任期内均按照各自所在岗位职务的薪酬制度领取薪酬。
2.回避表决情况
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会
独立董事专门会议第一次会议事前审议。
（二十）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案 》
1.议案内容：
公司拟定于2024年5月28日召开2023年年度股东大会，内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的公司《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号： 2024-016）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第四届董事会第二十四次会议决议
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
董事会2024年4月24日