证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-010
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月22日
2.会议召开地点：武汉市经济开发区（汉南区）开特汽车电子工业园二楼会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件方式发出
5.会议主持人：徐传珍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会编制了2023年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2023年年度报告及年度报告摘要》。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023年年度报告摘要》（2024-012）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案 》
1.议案内容：
公司目前总股本为176,901,468股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.826432元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利49,999,997.00元。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号2024-014）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年财务决算及2024年财务预算报告的议案 》
1.议案内容：
公司根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了2023年财务决算及2024年财务预算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
中审众环会计师事务所对公司2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具了专项审核报告。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案 》
1.议案内容：
根据北京证券交易所持续监管要求，公司编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：
常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 》
1.议案内容：
公司第四届监事事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》规定，拟提名潘英武、王欣为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期至第五届监事会届满为止。第五届监事会任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司董事、监事换届选举的公告》（公告编号：
2024-032）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案 》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号》及其他有关法律法规的规定，公司编制2024年第一季度报告。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定；奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。
2.回避表决情况
鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，同意本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第四届监事会第十五次会议决议
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
监事会2024年4月24日