证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2024-007
江西恒大高新技术股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日以现场会议的方式召开第六届监事会第四次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2024年4月14日以书面或电子邮件方式送达各位监事,本次会议应参会监事3名,实到监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于<2023年监事会工作报告〉的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年监事会工作报告》。
2、审议通过了《关于<2023年财务决算报告〉的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年财务决算报告》。
3、审议通过了《关于<2023年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告摘要》。
4、审议通过了《关于2023年利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为:公司2023年实现的净利润为负值,加上未分配利润后可分配利润为负值,不具备实施现金分红条件,公司2023年不进行利润分配,符合公司实际情况和相关监管规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《关于2023年利润分配预案的议案》,并提交公司股东大会审议。
公司董事会对2023年度利润分配方案做了专项说明,具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年不进行利润分配的专项说明》。
5、审议通过了《关于<2023年内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为:公司2023年内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对公司2023年内部控制自我评价报告无异议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年内部控制自我评价报告》。
6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为:公司根据财政部发布的相关规定进行会计政策变更,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意公司
本次会计政策变更。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。
7、审议通过了《关于2022年计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为:本次计提公司资产减值准备、信用减值准备及核销资产的事项程序合法,依据充分;计提符合《企业会计准则》相关规定,符合公司实际情况,计提后能够公允地反映公司资产状况。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的公告》。
8、审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为:本次续聘会计师事务所符合相关法律法规规定,不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司利益和股东利益的情形。大信会计师事务所具有丰富的上市公司审计经验和专业能力,满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求,同意续聘其为公司2024年审计机构。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2024年审计机构的公告》。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为:公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,在不影响公司日常经营的前提下,有利于提高自有资金的使用效率,也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置自有资金购买理财产品。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品
的公告》。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为:本次公司董事会向公司2023年度股东大会提请授权董事会办理小额快速融资相关事宜符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,有利于公司可持续发展,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
11、审议通过了《关于未来三年(2024年—2026年)股东回报规划的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为:公司制定的《公司未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,有利于进一步提高投资者的信心,符合公司的可持续发展规划。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《未来三年(2024年—2026年)股东回报规划》。
12、审议通过了《关于<2024年第一季度报告〉的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。
三、备查文件
1、第六届监事会第四次会议决议;
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司监 事 会二〇二四年四月二十五日