证券代码：002809
| 证券代码：002809 | 证券简称：红墙股份 | 公告编号：2024-010 |
广东红墙新材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议书面通知已于2024年4月19日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实出席监事3名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度财务决算报告》。
2023年度公司实现营业收入76,080.16万元，归属于上市公司股东的净利润8,551.38万元，基本每股收益0.41元，截至2023年12月31日，公司总资产
244,068.16万元，归属于上市公司股东的所有者权益165,200.79万元。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度利润分配方案》。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为8,551.38万元，提取法定盈余公积金 616.56万元，加年初未分配利润80,682.22万元，减去2023年度支付普通股利2,102.27万元，截至2023年12月31日公司合并报表可供股东分配利润为86,514.77万元。公司（母公司）2023年度实现净利润6,165.62万元，提取法定盈余公积金
616.56万元，加年初未分配利润53,513.08万元，减去2023年度支付普通股利2,102.27万元，截至2023年12月31日公司（母公司）可供股东分配的利润56,959.86万元。
结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2023年度利润分配预案为：以公司总股本210,227,252股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），合计31,534,087.8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股票期权激励计划自主行权事项等致使公司总股本发生变动的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》。
为了进一步完善和健全公司分红机制，保证利润分配的连续性和稳定性， 给予投资者合理的投资回报，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股
东回报等因素，公司制定了《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》。本议案尚需提交股东大会审议。备查文件：
1、第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司监事会
2024年4月25日