海洋石油工程股份有限公司关于搭建战略与可持续发展治理架构及制定《公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于搭建战略与可持续发展治理架构及制定<公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》。主要内容如下：
一、搭建战略与可持续发展治理架构
为强化战略引领，将“战略型”董事会的要素纳入公司治理基本框架中，完善具有行业特色的环境、社会和公司治理（ESG）管理体系和指标建设，形成有效的战略管理和可持续发展管理体系与运作机制，助力公司提高核心竞争力。公司拟搭建战略与可持续发展治理架构，由董事会、董事会战略与可持续发展委员会、各业务部门三个层级构成，实现“决策层-研究层-执行层”的全方位推进。
1. 董事会作为战略与可持续发展管理及公开披露的决策机构，主要行使以下职能：
决策公司总体发展战略、战略和规划目标、产业发展方向等战略和重大规划事项；批准公司《发展战略纲要》、《中长期发展规划》及中期调整报告。批准公司可持续发展战略与目标，监督、评价公司ESG表现及目标进度，批准公司可持续发展报告，审议检讨公司重大ESG负面事件。
2. 改组“董事会战略委员会”为“董事会战略与可持续发展委员会”，作为战略与可持续发展管理的研究机构，行使以下职能并向董事会汇报及提供意见：
指导公司制定发展战略，对公司发展战略提出意见建议并推动落实。识别和评估公司ESG风险；订立公司ESG方针、政策、制定和目标；监督和评价公司ESG实践；审核公司ESG信息披露内容。
3. 各业务部门为战略与可持续发展管理的执行机构，由规划发展部和办公室（董事会办公室）作为牵头部门，质量健康安全环保部、人力资源部等 10 个部门行使以下职能，并为董事会战略与可持续发展委员会提供支持：
开展各职能领域对标分析，编制各职能领域专项规划和ESG指标提升工作方案，进行战略规划和ESG指标提升工作任务分解和执行，定期开展战略规划和ESG指标提升工作回顾评价。
二、制定《公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》
《公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》是在原有《公司董事会战略委员会实施细则》的基础上制定的，与原实施细则相比，主要变化如下：
1. 委员会职责中增加了“对公司可持续发展ESG相关事项进行研究，并提出建议”。
2. 明确委员会的支持部门为“规划发展部、办公室（董事会办公室）”。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二四年四月二十四日