上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于延长公司董事会以简易程序向特定对象
发行股票相关决议及授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于公司董事会以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第四次会议，并于2023年5月18日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据上述股东大会决议，公司本次以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以下简称“本次发行”），授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。
二、关于延长公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的相关情况
鉴于公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授权有效期即将届满，为确保公司本次发行工作的顺利推进，公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案》，同意将公司本次以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授权有效期自原有效期届满之日起延长至2024年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会
2024年4月25日