浙商中拓集团股份有限公司关于拟变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第八届董事会董事董益彪先生的书面辞职报告。董益彪先生因工作调动申请辞去其所担任的公司第八届董事会董事职务。董益彪先生未持有公司股票，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，董益彪先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。
公司董事会对董益彪先生在任期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
为保障董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”，持有公司股票311,623,414股，占公司总股本的44.55%）推荐，经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意提名黄锐先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满时止。本次选举公司董事的事项尚需公司股东大会审议。黄锐先生简历详见附件。
本次提名并选举黄锐先生为公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
备查文件：
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会2024年第三次会议决议。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2024年4月25日
黄锐简历
黄锐：男，汉族，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，正高级工程师。历任浙江日报报业集团浙江在线频道部主任助理，杭州市委市政府办公信息处理中心、杭州市电子政务办公室科长、副主任，杭州市电子政务办公室、杭州市大数据管理服务中心主任，浙江省交通规划设计研究院有限公司董事；现任浙江交通集团信息技术总监、科技数据部总经理，浙江数智交院科技股份有限公司董事，浙江临金高速公路有限公司董事。
截止本次会议召开之日，黄锐先生未持有公司股票。除简历所披露的信息外，黄锐先生与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。