东莞市宇瞳光学科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议于2024年4月12日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱盛宏先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）
审议通过《关于公司<2023年年度报告>及报告摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2023年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，审批程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
（二）
审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
（三）
审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
（四）
审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（五）
审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（六）
审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，能兼顾公司的可持续发展，具备合法性、合规性、合理性，监事会同意公司2023年度进行利润分配。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
（七）
审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
（八）
审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
（九）
审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
（十）
审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为，公司编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会2024年4月24日