证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-042债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月12日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及报告摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2023年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023年度审计报告>的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度审计报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》公司独立董事杨金才先生、阎磊先生、孔祥婷女士分别提交了2023年度述职报告，并 且 将 在 2023年 度 股 东 大 会 上 述 职 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》及《2023年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。本议案已经审计委员会审议通过。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（八）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》
独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。公司聘请的律师出具了相关法律意见书。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整审计委员会委员的公告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（十四）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（十五）审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第三届审计委员会第十一次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审查意见。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会2024年4月24日