福建三木集团股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，决定同意终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项(以下简称“本次向特定对象发行股票”)。现将有关事项公告如下：
一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况
1、公司于2023年1月16日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第四次会议，并于2023年2月6日召开2023年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。
2、公司于2023年2月27日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第五次会议，并于2023年3月15日召开2023年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
上述事项的具体情况详见公司发布于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告及文件。
截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所、中国证监会提交相关申请材料。
二、终止本次向特定对象发行股票的原因
自公司披露本次向特定对象发行A股股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进本次发行的各项工作，基于内外部环境变化等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。
三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2024年4月23日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票的事项，本项议案尚需提交股东大会审议批准。
2、监事会审议情况
公司于2024年4月23日召开第十届监事会第九会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，监事会认为：公司本次终止向特定对象发行A股股票事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司终止本次向特定对象发行A股股票事项。
四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司目前各项生产经营活动均正常进行，公司终止本次向特定对象发行A股股票事项，不会对公司的正常生产经营活动与可持续发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第十届监事会第九次会议决议。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会2024年4月25日