证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-038
博济医药科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年4月23日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。本次会议通知于2024年4月12日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
各位监事听取了监事会主席刘菁纯女士提交的《2023年度监事会工作报告》，监事会在2023年的工作中，认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护公司资产安全和股东利益的最大化发挥了积极的作用。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、 审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会一致认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、 审议通过了《关于对外报出公司2023年度财务报告的议案》经审核，监事会一致认为：公司2023年财务报告（基准日为2023年12月31日）符合《企业会计准则》及相关要求并经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该报告真实、准确、完整地反映了公司2023年的财务状况及经营成果，同意对外报出。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、 审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》经审核，监事会一致认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、 审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》经审核，监事会一致认为：公司2023年度利润分配预案是结合公司2023年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，监事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、 审议通过了《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》经审核，监事会一致认为：审计机构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了《博济医药科技股份有限公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》内容真实、准确、完整。2023年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金以及对外担保的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、 审议通过了《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》经审核，监事会一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、 审议通过了《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
9、 审议通过了《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬以及制定<2024年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
经审核，监事会一致认为：2023年度支付给董事、高级管理人员的薪酬总额有效结合了目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，薪酬决策程序及发放程序符合相关规定。制定本公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案，有利于建立和完善公司的激励约束机制，有利于调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、 审议了《关于确认2023年度监事薪酬以及制定<2024年度监事薪酬方案>的议案》
公司监事2023年度薪酬情况详见公司《2023年年度报告》“第四节 公司治
理”中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营情况，制定了监事2024年度薪酬方案。本次监事会逐项审议通过了以下子议案：
（1）刘菁纯女士2024年度薪酬
关联监事刘菁纯女士回避表决。表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
（2）王芳女士2024年度薪酬
关联监事王芳女士回避表决。表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
（3）冼佩丹女士2024年度薪酬
关联监事冼佩丹女士回避表决。表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、 审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
经审核，监事会一致认为：公司2022年股权激励计划设定的股票期权第二个行权期可行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关要求，公司激励对象的行权资格合法、有效，同意符合行权条件的激励对象在公司2022年股票期权激励计划第二个行权期内自主行权。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
12、 审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个归属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会一致认为：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个归属期归属条件成就，本次限制性股票解除限售及归属符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》等相关要求，公司激励对象的解除限售及归属资格合法、有效，同意公司根据股东大会的授权为符合条件的激励对象办理限制性股票相关的解除限售及归属登记手续。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
13、 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
经审核，监事会一致认为：公司本次注销部分股票期权事项符合公司《2020年股票期权激励计划（草案）》《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
14、 审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》
经审核，监事会一致认为：公司本次作废部分限制性股票事项符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
15、 审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会一致认为：公司确认的 2023年度日常关联交易和预计的2024年度日常关联交易事项均是公司正常的商业行为，是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、 审议通过了《关于为子公司提供业务合同担保的议案》
经审核，监事会一致认为：本次公司为子公司提供业务合同担保额度，目的是保证子公司业务发展的需要，担保风险在可控范围内，不存在损害上市公司及
全体股东利益的情形，上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、 审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》经审核，监事会一致认为：本公司本次终止“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，降低投资风险，促进公司业务持续稳定发展。将“创新药研发服务平台建设项目、临床研究服务网络扩建与能力提升项目”延期事项，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
18、 审议通过了《关于全资子公司参与投资博启投资基金暨关联交易的议案》经审核，监事会一致认为：本次合作将有效借助各方优势资源，积极参与投资大健康行业标的，在谋求投资收益最优化的同时，也为公司后续发展储备优质项目，不断完善公司产业链，提升公司综合服务能力。因此，监事会同意全资子公司参与投资博启投资基金暨关联交易事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
19、 审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》经审核，监事会一致认为：公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、 备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》
特此公告。
博济医药科技股份有限公司监事会2024年4月25日