证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-019转债代码：113655 转债简称：欧22转债
欧派家居集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2024年4月23日在广州市白云区广花三路366号新总部三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年4月12日通过邮件、书面等形式送达各位监事。本次会议由监事会主席朱耀军先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司2023年年度报告全文及其摘要》，并发表如下核查意见：
1、公司2023年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
2、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
3、公司2023年年度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2023年年度的财务状况；
4、监事会未发现参与编制和审议公司2023年年度报告的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过了《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为《欧派家居关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了2023年度公司募集资金存放与实际使用情况。公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司业务发展规划及未来的资金需求，符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，未发现损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益，同意本次利润分配方案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）会议审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议审议通过了《公司2024年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）会议审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划预留授予第二期股票期权的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为公司本次对2021年股票期权激励计划的部分股票期权实施注销符合《公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定；公司董事会对本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（八）会议审议通过了《关于公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为本次公司募投项目延期，是公司根据项目实际建设实施情况作出的审慎决策，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。同意公司本次延期募集资金投资项目。
（九）会议审议通过了《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）会议逐项审议《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》。
10.1会议审议通过了《朱耀军2023年度薪酬》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
监事朱耀军回避本议案表决，本子议案尚需提交股东大会审议。
10.2会议审议通过了《赵莉莉2023年度薪酬》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
监事赵莉莉回避本议案表决，本子议案尚需提交股东大会审议。
10.3会议审议通过了《孟庆伟2023年度薪酬》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
监事孟庆伟回避本议案表决，本子议案尚需提交股东大会审议。
三、报备文件
第四届监事会第九次会议决议
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司监事会
2024年4月25日