证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-008
广东金马游乐股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日以现场会议方式召开第四届董事会第四次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于2024年4月14日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，决议如下：
（一）审议并通过了《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及其他相关法律法规的规定，公司编制了《2023年年度报告全文及摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2023年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作，推动公司持续稳健发展。公司董事会结合2023年度工作情况编制了《2023年度董事会工作报告》。
公司独立董事廖朝理先生、何卫锋先生向公司董事会分别提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职；同时，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事对其独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性的专项评估意见》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性的专项评估意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理编制了《2023年度总经理工作报告》，详细回顾了2023年度公司经营情况并对2024年度工作进行了规划与部署。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2023年度审计报告》，认为公司财务报表已经按照企业会
计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023年度财务决算报告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司目前发展所处阶段、长远发展规划及投资者合理回报等因素，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定2023年度利润分配预案为：以公司总股本157,598,176股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利15,759,817.60元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后年度分配，为公司长期健康发展提供可靠的保障。
如本次利润分配方案公布后至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，公司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议并通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和公司规章制度的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，本着客观、审慎的原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司内部控制的建立健全及其执行的效果和效率进行了认真评估，并对2023年度内部控制的情况进行了评价。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）审议并通过了《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规的规定，公司对2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了汇总，编制了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（八）审议并通过了《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制了《2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查报告，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（九）审议并通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十）审议并通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及其他有关法律法规的规定，结合公司经营情况，公司编制了《2024年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024年第一季度报告》未经审计。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024年第一季度报告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》为规范公司及下属子公司日常关联交易规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，结合企业日常经营需要，公司对2024年度日常关联交易进行了预计，并就2023年度实际发生的日常关联交易情况进行了说明。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。关联董事邓志毅、李勇回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议并通过了《关于申请2024年度银行综合授信额度的议案》
为了满足公司融资和生产经营的需要，提高公司决策效率，在确保运作规范和风险可控的前提下，2024年度，公司及全资、控股子/孙公司拟向银行申请不超过人民币80,000.00万元（大写：捌亿元整）的银行综合授信额度，授信产品包括但不限于本外币借款、外汇转贷款、银行承兑、信用证、担保、国际国内贸易融资、远期结售汇等。上述拟申请的年度授信额度不等同于公司实际融资金额。具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定,在授信额度和期限内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述综合授信事项的期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日；授信期限内授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议；上述额度和期限内，提请公司董事会及股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人全权处理上述申请授信额度相关的一切事务并签订相关的法律文书（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于申请2024年度银行综合授
信额度的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十三）审议并通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》，公司董事会审计委员会对致同所2023年度履职情况进行了评估，向董事会提交了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议并通过了《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》
为保持公司财务审计业务的一致性、连续性，保证公司财务报表的审计质量，更好地安排公司2024年度的审计工作，由公司董事会审计委员会提议，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，由其负责公司2024年度财务审计相关工作，聘期一年，年度审计报酬为人民币50万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十五）审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》
为适应当前市场变化，更好的提升公司整体管理运营效率，满足公司中长期发展需要，公司结合实际情况对首次公开发行股票募投项目“金马数字文旅产业园建设项目”部分建设与设备方案进行了优化改进，导致项目整体施工进度晚于预期，项目完工时间相较原计划有所延后。
根据对项目当前建设进度的评估，经审慎研究，公司拟计划在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，将项目达到预计可使用状态时间由2024年6月30日延期至2025年3月31日。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十六）审议并通过了《关于公司未来三年（2024-2026年）分红回报规划的议案》
为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，公司根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了未来三年（2024-2026年）分红回报规划。
本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《未来三年（2024-2026年）分红回报规划》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十七）审议并通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将于2024年5月22日（星期三）下午15:00在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室）召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2024年5月17日，会议将采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；
3、《第四届董事会战略委员会第二次会议决议》；
4、《第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东金马游乐股份有限公司董 事 会二〇二四年四月二十四日