广州市红棉智汇科创股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月16日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第六次会议的通知，并于2024年4月23日以通讯方式召开了会议。应到董事7人，实到董事7人，占应到董事人数的100％。本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2024年第一季度报告》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。
2、审议通过公司《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
为提高资金使用效率，公司及子公司根据实际资金状况，在不影响正常经营资金需求的情况下，合理利用自有资金购买低风险理财产品，额度不超过人民币3亿元，该额度可循环使用，本次主要投资的品种为低风险理财产品结构性存款。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》。
本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
公司定于2024年5月21日（星期二）召开2024年第二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第十一届董事会第六次会议决议。
特此公告。
广州市红棉智汇科创股份有限公司董 事 会二〇二四年四月二十五日