公告编号：2024-011证券代码：400068 证券简称：昆机3 主办券商：太平洋证券
通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月22日
2.会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路12号
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》
1.议案内容：
望等方面内容。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。《2023年度董事会工作报告》内容包括2023年度董事会和股东大会召开情况、董事会对股东大会决议的执行情况、独立董事履行职责情况、信息披露工作情况及公司规范化治理工作等情况。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据2023年度公司运营情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》，2023年度财务决算报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司2023年度财务状况和经营成果等事项。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：
详见公司同日披露的《2023年年度报告及报告摘要》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为166,778,202.85元，累计未分配利润-1,386,732,733.85元，不提取法定公积金；其中，母公司实现净利润160,950,634.90元，累计未分配利润-1,386,739,794.18元，不提取法定公积金。公司根据《企业会计制度》《公司章程》等对利润分配的规定，公司未能弥补以前年度的亏损，拟定本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2024年度全面预算的议案》
1.议案内容：
公司根据战略发展目标，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合公司 2024年度的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划等，经慎重分析研究，编制了2024年度的财务预算。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司高级管理人员2023年年度薪酬的议案》
1.议案内容：
根据公司2023年度经营业绩等目标任务完成情况，董事会审议确定了公司高级管理人员2023年年度薪酬。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司经理层成员2024年度绩效合同的议案》
1.议案内容：
公司为全面推行经理层成员任期制和契约化管理工作，持续完善正向激励机制，促进收入分配关系更加合理有序，充分激发企业家精神，为公司高质量发展注入强大动力，公司结合实际，制定了经理层成员年度绩效合同书，细化明确了2024年度考核指标。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：