证券简称：S*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号： 2012-46
岳阳恒立冷气设备股份有限公司关于
召开股权分置改革相关股东会议的通知
第二次提示性公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称“S*ST 恒立”或“公司”）于
2012 年 10 月 19 日在《证券时报》以及深圳证券交易所指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开股权分置改革专项股东会议的
通 知 》， 并 于 2012 年 11 月 1 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议第一
次提示性公告》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分
置改革业务操作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求，现公告本次股权分
置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
一、本次会议召开的基本情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2012 年 11 月 8 日下午 14:00
网络投票时间为：2012 年 11 月 6 日至 2012 年 11 月 8 日，其中：
1、深圳证券交易所交易系统投票时间为 2012 年 11 月 6 日~2012 年 11 月 8
日，每个交易日 9:30~11:30 和 13:00~15:00（即股票交易时间）；
2、互联网投票系统投票的开始时间为 2012 年 11 月 6 日 9:30~2012 年 11 月
8 日 15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日
2012 年 11 月 5 日。
（三）现场会议召开地点
湖南省岳阳市青年中路岳阳恒立冷气设备股份有限公司本部会议室
（四）会议方式
本次公司专项股东大会采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式，
本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向
流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方
式，如果重复投票，则按照本通知的规定择其一作为有效表决票进行统计。
（五）提示公告
公司董事会在本次专项股东会议召开前，将在指定报刊上刊载不少于两次召
开专项股东会议的提示公告，提示公告刊载时间分别为 2012 年 11 月 1 日、和
2012 年 11 月 5 日。公司董事会在本次专项股东会议召开前，将在指定报刊上刊
载不少于两次。
（六）会议出席对象
1、凡在本次会议股权登记日，即 2012 年 11 月 5 日下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的股东均有权参加本次会议及参加
表决，在上述日期登记在册的流通股股东，均有权以本通知公布的方式出席本次
会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出
席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司股权分置改革保荐机构的保荐代表人、见证律师或其他经公司董事
会邀请参加本次会议的人。
（七）公司相关证券停牌、复牌事宜
1、本公司董事会经与非流通股股东及潜在实际控制人磋商一致，于 2012
年 10 月 17 日召开第六届董事会第七次会议，发出召开股东大会会议通知。公司
于 2012 年 10 月 19 日正式公告股权分置改革草案，自 2012 年 10 月 19 日起为股
东沟通时期。
2、本公司董事会将在 2012 年 10 月 30 日之前（含当日）公告非流通股股东
与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的股权分置改革最终方案。
3、公司目前处于暂停上市期间。
4、如本次股权分置改革方案获得专项股东大会表决通过，傲盛霞，华阳控
股，长城资产捐赠现金的审计过户、转增股本登记、送股等事宜拟在一个月之内
实施完毕。
二、审议事项
会议审议事项：《公司章程修正案》、《深圳市傲盛霞实业有限公司、中国华
阳投资控股有限公司、中国长城资产管理公司赠与现金、公司资本公积金转增股
本和股权分置改革方案》。
具体内容参见 2012 年 10 月 19 日刊登在巨潮网网站披露的《第六届董事会
第七次会议决议》以及《岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权分置改革说明书》。
三、流通股股东参与股权分置改革的权利和主张权利的时间、条件和方式
（一）流通股股东参与股权分置改革的权利
流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权
和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改
革管理办法》规定，股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之
二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本
次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股
东可在上述三种方式中选择一种方式对本次审议议案进行投票表决。
（三）流通股股东参加投票表决的重要性
1、有利于保护自身利益不受到侵害；
2、充分表达意愿，行使股东权利；
3、如果本次股权分置改革方案获得本次会议通过，无论流通股股东是否出
席本次会议或对股权分置改革方案投反对票或弃权票，只要其为本次股权分置改
革方案实施的股权登记日登记在册的股东，均须无条件接受本次会议的决议。
（四）表决权
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票、征集投票委托中的一种表决方式，不能重复投票。
1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票委托重复投票，以现场投票为
准。
2、如果同一股份通过网络或征集投票委托重复投票，以征集投票为准。
3、如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。
4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股
东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。
（五）董事会征集投票委托权
为保护流通股股东利益，公司董事会同意向全体流通股股东征集本次会议的
投票权，使流通股股东能够充分行使权利，充分表达自己的意愿。有关征集投票
权的时间、方式、程序等具体内容见与本通知同时刊登在巨潮网上的《董事会投
票委托征集函》或本通知第六部分内容。
四、现场会议登记事项
（一）登记手续
1、出席现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证、股票账户卡；
（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、
投票代理委托书及委托人持股凭证、股票账户卡；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法
人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件）、法定代表人身
份证明书、持股凭证、股票账户卡；
（4）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人
身份证、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件）、加
盖法人印章的投票代理委托书、持股凭证、股票账户卡。
股东可以信函或传真方式登记（参加现场会议的投票代理委托书请见本通知
的附件）。
2、投票代理委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
湖南省岳阳市青年中路岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会秘书处
信函收件人：张瑞，信函上请注明“股东会议”字样。
邮政编码：414000
传 真：0730-8221311
（三）登记时间
2012 年 11 月 6 日、11 月 7 日，上午 9:00—11:00，下午 1:00—3:00。
2012 年 11 月 8 日，上午 9:00—11:00。
（四）注意事项
1、本次现场会议出席者请于会议开始前半小时内到达会议现场，会议出席
者食宿、交通费用自理；
2、联系方式
联系地址：湖南省岳阳市青年中路岳阳恒立冷气设备股份有限公司董秘处
联系人：李滔、张瑞
联系电话：0730-8245282
传 真：0730-8221311
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
