常州澳弘电子股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
重要内容提示：
? 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、 利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币189,161,749.54元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本142,923,950.00股，以此计算合计拟派发现金红利42,877,185.00元。本年度公司现金分红占2023年度归属上市公司股东净利润的比例为32.26%。公司2023年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。
二、 公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十九次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
（二）监事会意见
公司于2024年4月24日召开第二届监事会第十三次会议，以3票同意，0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》的议案。监事会认为，上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于现金分红比例不低于30%的要求等相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、 相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州澳弘电子股份有限公司董事会2024年4月25日