证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号:2024-014
深圳市信维通信股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
经深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过，决定于2024年5月16日（星期四）召开公司2023年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2024年5月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月16日09:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、会议的股权登记日：2024年5月9日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至2024年5月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东，均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区2楼会议室。
9、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议现场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。
二、会议审议事项
1、会议提案名称及编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有提案 | ?? |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 | ?? |
| 2.00 | 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 | ?? |
| 3.00 | 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 | ?? |
| 4.00 | 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 | ?? |
| 5.00 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | ?? |
| 6.00 | 《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》 | ?? |
| 7.00 | 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | ?? |
| 8.00 | 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 | ?? |
| 9.00 | 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 | ?? |
| 10.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | ?? |
| 11.00 | 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 | ?? |
2、上述议案1-9已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次
会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件；议案10、11已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。议案8中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无误后股东大会方可进行表决。
3、上述议案10为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司就本次股东大会审议的相关议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，该事项无需审议。
三、会议登记办法
1、登记时间：2024年5月15日（8:30-11:30、13:30-17:00）
2、登记地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区2楼董事会办公室
3、登记办法：
(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和法人持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函、邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2024年5月15日17:00前送达本公司，
并请进行电话确认。
4、通信地址：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区2楼董事会办公室邮编：518057联系人：卢信、伍柯瑾联系电话：0755-33086079联系传真：0755-86561715联系邮箱：ir@sz-sunway.com
5、会期半天，出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。请各位股东协助工作人员办好登记工作，并届时准时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
深圳市信维通信股份有限公司
董事会二零二四年四月二十三日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350136，投票简称：信维投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月16日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日09:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市信维通信股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权及签署本次会议需要签署的相关文件。委托人名称（姓名）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有提案 | ?? | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 | ? | |||
| 2.00 | 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 | ? | |||
| 3.00 | 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 | ? | |||
| 4.00 | 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 | ? | |||
| 5.00 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | ? | |||
| 6.00 | 《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》 | ? | |||
| 7.00 | 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | ? | |||
| 8.00 | 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 | ? | |||
| 9.00 | 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 | ? | |||
| 10.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | ? | |||
| 11.00 | 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 | ?? | |||
注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、上述非累积投票议案中，委托人可在每一审议事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
3、如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人：___________________日期：___________________
附件三：参会股东登记表
深圳市信维通信股份有限公司2023年度股东大会参会股东登记表
| 股东姓名或名称 | 身份证号码/统一社会信用代码 | ||
| 股东账号 | 持股数量（股） | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||
| 是否本人参会 | 备注 |
注：本表复印有效