| 证券代码：300407 | 证券简称：凯发电气 | 公告编号：2024-026 |
天津凯发电气股份有限公司
2023年年度股东大会通知
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议届次：2023年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2024年5月17日（周五）下午14:00
网络投票时间：2024年5月17日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日上午 9:15—9:25 ，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月17日上午9:15 —15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月13日（周一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2024年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路15号公司二楼会议室
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 1.00 | 审议《2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 审议《2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 审议《2023年年度报告及其摘要》 | √ |
| 4.00 | 审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》 | √ |
| 5.00 | 审议《关于2024年度为子公司提供担保的议案》 | √ |
| 6.00 | 审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 7.00 | 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 8.00 | 审议《关于续聘审计机构的议案》 | √ |
| 9.00 | 审议《章程修正案》 | √ |
| 10.00 | 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | √ |
| 11.00 | 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 12.00 | 审议《关于调整内部董事及高级管理人员薪酬的议案》 | √ |
| 13.00 | 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ |
| 14.00 | 审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 | √ |
| 15.00 | 审议《关于全资子公司向其合营公司提供财务资助及补充确认财务资助事项的议案》 | √ |
1、以上议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，相关内容见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
发布的相关公告。
2、议案6《关于2024年度日常关联交易预计的议案》关联股东中国铁路通信信号集团有限公司在股东大会审议该议案时回避表决；议案12《关于调整内部董事及高级管理人员薪酬的议案》涉及的关联股东孔祥洲先生、王伟先生、王勇先生、王传启先生、张忠杰先生、杨翔先生及赵一环先生在股东大会审议该议案时回避表决。
3、议案9和议案10需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会会议上进行述职。
5、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
6、具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的内容。
公司独立董事将在本次年度股东大会会议上进行述职。
具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的内容。
三、会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。
（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。传真或信函在2024年5月15日16:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。
2、登记时间： 2024年5月14日上午9:00 至11:30，下午14:00 至16:00
2024年5月15日上午9:00 至11:30，下午14:00 至16:00
3、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路15号天津凯发电气股份有限公司证券部，邮编：300392（如通过信函方式登记，信封上请注明“2023年年度股东大会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式
联系人：王瑞瑾电话：022-60128018传真：022-60128001-8049电子邮件：zhengquan@keyvia.cn联系地址：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路15号凯发电气证券部
6、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件；
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2024年4月24日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350407；投票简称：凯发投票；
2、填报表决意见
（1）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024年5月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15 至17日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
天津凯发电气股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书
天津凯发电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津凯发电气股份有限公司2023年年度股东大会，对议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证明：
授权范围：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 1.00 | 审议《2023年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 2.00 | 审议《2023年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 审议《2023年年度报告及其摘要》 | √ | |||
| 4.00 | 审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 审议《关于2024年度为子公司提供担保的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 审议《关于续聘审计机构的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 审议《章程修正案》 | √ | |||
| 10.00 | 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 审议《关于调整内部董事及高级管理人员薪酬 | √ | |||
| 的议案》 | |||||
| 13.00 | 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ | |||
| 14.00 | 审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 | √ | |||
| 15.00 | 审议《关于全资子公司向其合营公司提供财务资助及补充确认财务资助事项的议案》 | √ |
注：
1、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票， 如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
3、委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）
委托人签字：
年 月 日
附件三：
天津凯发电气股份有限公司2023年年度股东大会参会登记表
| 股东姓名 (法人股东名称) | 身份证号 （法人股东营业执照注册号） | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议 人员姓名 | 是否委托 | ||
| 联系电话 | 邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 |