深圳市英唐智能控制股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）及旗下部分子公司将向Synaptics Hong Kong Limited（以下简称“香港新思”）采购商品，公司拟聘任董事、总经理蒋伟东先生曾于过去十二个月内担任香港新思董事，上述交易构成关联交易。
公司第六届独立董事第一次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2024年4月22日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
上述议案需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
公司及合并报表范围内子公司2024年度拟与关联人发生关联交易金额不超过12,000万美金，具体内容如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 定价原则及依据 | 结算方式 | 2024年预计关联交易发生金额 |
| 向关联人采购产品 | 香港新思 | 市场化定价 | 货币资金 结算 | 不超过12,000万美金 |
| 合计 | 不超过12,000万美金 | |||
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
1、Synaptics Hong Kong Limited
董事： John Thomas McFarland；Weidong Jiang；Dean Warren BUTLER
股本：374.55万美元
公司编号：687162注册办事处地址：香港九龙新蒲岗太子道东712号友邦保险金融中心19楼1903-1904室（Units 1903-1904, 19th Floor, AIA Financial Centre, No. 712 PrinceEdward Road East, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong）关联关系：公司拟任董事、高级管理人员蒋伟东先生过去十二个月内曾担任香港新思董事。
（二）履约能力分析
公司认为上述关联人财务及资信状况良好，香港新思是公司的优质上游供应商，双方一直保持良好合作，双方均具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定。
三、关联交易主要内容
公司及关联方的关联交易系公司日常经营相关的交易，符合相关法律法规及规章制度的要求。交易各方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格的确定主要依据市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场变化及时调整，不存在损害上市公司利益的情形。公司已与香港新思母公司Synaptics Incorporated于2021年12月签署了《经销协议》，约定产品代理事项。相关交易的采购订单在与香港新思实际发生产品采购事项时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与香港新思发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于促进业务发展。公司本次关联交易符合公司主营业务发展需要，对公司主营业务的独立性不存在影响。本次关联交易将遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司和全体股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2024年初至本公告披露日，公司与香港新思累计发生采购金额为6,717.67万美金。
六、独立董事专门会议情况
公司第六届独立董事第一次专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事对本次关联交易发表如下审核意见：2024年预计日常关联交
易是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。同意将此事项提交公司董事会审议。
七、保荐机构核查意见
公司预计2024年度日常关联交易事项已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议和第六届独立董事第一次专门会议审议通过，会议在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。综上，保荐机构对公司预计2024年度日常关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、第六届独立董事第一次专门会议决议；
4、中山证券有限责任公司关于深圳市英唐智能控制股份有限公司预计2024年度日常关联交易的核查意见。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会2024年4月24日