证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—034
甘肃工程咨询集团股份有限公司关于新增及修订公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2024年4月22日召开，逐项审议通过了《关于修订部分公司基本管理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行新增及修订。本次新增及修订的主要制度如下：
| 序号 | 制度 | |
| 1 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 |
| 2 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 |
| 3 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 |
| 4 | 会计师事务所选聘制度 | 新增 |
| 5 | 独立董事年度报告工作制度 | 修订 |
上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2024年4月24日