证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—028
甘肃工程咨询集团股份有限公司公司确认董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬
及2024年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开公司第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，召开第八届监事会第三次会议审议通过了《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况
（一）公司董事2023年薪酬情况：
| 姓名 | 职务 | 2023年税前报酬（万元） | 备注 |
| 马明 | 董事长 | 59.85 | |
| 张佩峰 | 董事、总经理 | 20.78 | 2022年11月7日起任 |
| 王春燕 | 董事 | 54.98 | |
| 万红波 | 独立董事 | 7.14 | |
| 王金贵 | 独立董事 | 7.14 | |
| 李宗义 | 独立董事 | 7.14 | 2023年12月22日离任 |
（二）公司监事2023年薪酬情况：
| 姓名 | 职务 | 2023年税前报酬（万元） | 备注 |
| 焦军毅 | 监事会主席 | 57.134 | 2024年2月27日离任 |
（三）公司高级管理人员2023年薪酬情况：
| 姓名 | 职务 | 2023年税前报酬（万元） | 备注 |
| 张佩峰 | 董事、总经理 | 20.78 | 2022年11月7日起任 |
| 苟海龙 | 副总经理 | 55.05 | |
| 刘立昱 | 副总经理 | 54.83 | 2023年8月10日离任 |
| 梁建平 | 副总经理 | 47.94 | 2023年7月27日离任 |
| 成少平 | 副总经理 | 5.01 | 2023年10月8日起任 |
| 曹庆 | 副总经理 | 97.05 | 2023年8月10日起任 |
| 白鑫 | 副总经理 | 46.13 | 2023年8月10日起任 |
| 赵登峰 | 财务总监 | 57.05 | |
| 柳雷 | 董事会秘书 | 45.73 |
注：1、副总经理曹庆先生2023年8月10日前职任子公司，税前报酬包含报告期发放的其在子公司任职期间的部分绩效薪酬。
2、职工董事、职工监事按其所在岗位薪酬标准领取岗位薪酬。
二、公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案
（一）本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员
适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
（二）薪酬发放标准
1、董事薪酬
公司非独立董事（不含职工董事）薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入组成。基本年薪按月预发，绩效年薪与年度履职考核结果挂钩，任期激励收入与任期履职考核结果挂钩，绩效年薪、任期激励收入在考核后进行清算。同时履任经理层职务的董事，薪酬标准按照经理层业绩考核与薪酬管理相关办法进行清算。
公司非独立董事不领取薪酬，独立董事领取津贴6万元/年（税后），
半年发放一次。
职工董事按其所在岗位的公司薪酬标准领取岗位薪酬，按月发放。
2、监事薪酬
公司监事（不含职工监事）薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入组成。基本年薪按月预发，绩效年薪与年度履职考核结果挂钩，任期激励收入与任期履职考核结果挂钩，绩效年薪、任期激励收入在考核后进行清算。
职工监事按其所在岗位的公司薪酬标准领取岗位薪酬，按月发放。
3、高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入组成，基本年薪按月预发；绩效年薪、任期激励收入与公司年度业绩目标任务完情况挂钩，任期激励收入与任期业绩考核结果挂钩，绩效年薪、任期激励收入在考核后进行清算。
其他领导班子成员，包括纪委书记、党委委员等按照相关政策和公司规定的薪酬标准执行。
三、其他
公司董事、监事、高级管理人员因换届改选及任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期核定发放；薪酬标准均为税前金额，所涉及个人所得税由公司统一代扣代缴，其他福利项目根据公司规定执行。
根据《公司章程》的有关规定，公司董事和监事薪酬方案须提交公司股东大会审议通过方可生效。公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2024年4月24日