证券代码:000779 证券简称:甘咨询 公告编号:2024-021
甘肃工程咨询集团股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议名称与届次:
甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议。
2.监事会会议通知发出的时间和方式:
于2024年4月12日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3.监事会会议召开的时间和方式:
召开时间:2024年4月22日上午11:00;
召开方式:现场方式表决。
4.监事出席人员:
应参会表决监事3人,实际参加表决监事3人。
5.监事会会议的主持人和参加会议人员:
主 持 人:监事会主席 苟鹏康
参加人员:监 事 马小雄 董迪宁
董事会秘书 柳雷证券事务代表 周辉
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一:《公司2023年度监事会工作报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议
通过。该议案尚需提交股东大会审议。详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司2023年度监事会工作报告》。议案二:《公司2023年年度报告及摘要》;表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司2023年年度报告全文》《公司2023年年度报告摘要》。
议案三:《公司2023年度财务决算报告》;表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司2023年度财务决算报告》。议案四:《公司2024年度财务预算报告》;表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司2024年度财务预算报告》。议案五:《公司2023年度利润分配预案》;表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通过。该议案尚需提交股东大会审议
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司2023年度利润分配预案的公告》。
议案六:《公司2023年度内部控制评价报告》;表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。
议案七:《公司2024年度日常关联交易预计的议案》;关联监事马小雄回避表决。
表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通过。详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司2024年度日常关联交易预计的公告》。
议案八:《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《关于确认董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》。
议案九:《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案十:《公司2024年第一季度报告》;表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司2024年第一季度报告》。
议案十一:《关于新增募投项目实施主体的议案》;表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《关于新增募投项目实施主体的公告》。
议案十二:《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议
通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》。
议案十三:《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《关于申请银行授信及为子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
2024年4月24日