证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-019
北京中科三环高技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2024年4月23日 下午2：00；
网络投票时间：2024年4月23日；
其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月23日上午9：30—11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月23日上午9：15至2024年4月23日下午3：00的任意时间。
（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人： 公司董事会
（5）主持人： 董事长王震西先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份398,300,165股，占公司有表决权股份总数的32.7623%；通过网络投票出席会议
的股东13人，代表有表决权的股份4,969,458股，占公司有表决权股份总数的
0.4088%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果：
1、公司2023年年度报告全文及摘要
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 403,085,408 | 99.9543% | 103,600 | 0.0257% | 80,615 | 0.0200% |
| 中小股东表决情况 | 119,204,145 | 99.8457% | 103,600 | 0.0868% | 80,615 | 0.0675% |
审议结果：通过。
2、公司2023年度董事会工作报告
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 403,085,408 | 99.9543% | 103,600 | 0.0257% | 80,615 | 0.0200% |
| 中小股东表决情况 | 119,204,145 | 99.8457% | 103,600 | 0.0868% | 80,615 | 0.0675% |
审议结果：通过。
3、公司2023年度监事会工作报告
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 403,085,408 | 99.9543% | 103,600 | 0.0257% | 80,615 | 0.0200% |
| 中小股东表决情况 | 119,204,145 | 99.8457% | 103,600 | 0.0868% | 80,615 | 0.0675% |
审议结果：通过。
4、公司2023年度财务决算报告
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 403,085,408 | 99.9543% | 103,600 | 0.0257% | 80,615 | 0.0200% |
| 中小股东表决情况 | 119,204,145 | 99.8457% | 103,600 | 0.0868% | 80,615 | 0.0675% |
审议结果：通过。
5、公司2023年度利润分配预案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 403,149,023 | 99.9701% | 120,600 | 0.0299% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 119,267,760 | 99.8990% | 120,600 | 0.1010% | 0 | 0.0000% |
审议结果：通过。
6、关于为控股子公司提供贷款担保的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 403,166,023 | 99.9743% | 103,600 | 0.0257% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 119,284,760 | 99.9132% | 103,600 | 0.0868% | 0 | 0.0000% |
审议结果：通过。
7、关于预计2024年度日常关联交易的议案
本议案采取分项表决的方式，关联股东北京三环控股有限公司、中科实业集团（控股）有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C在审议相关子议案时分别回避表决。表决结果如下：
（1）公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计。
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 403,166,023 | 99.9743% | 103,600 | 0.0257% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 119,284,760 | 99.9132% | 103,600 | 0.0868% | 0 | 0.0000% |
审议结果：通过。
（2）公司与北京三环希融科技有限公司的关联交易预计
关联股东北京三环控股有限公司、中科实业集团（控股）有限公司回避表决。
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 105,590,874 | 99.9020% | 103,600 | 0.0980% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 105,590,874 | 99.9020% | 103,600 | 0.0980% | 0 | 0.0000% |
审议结果：通过。
（3）公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计。
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 403,166,023 | 99.9743% | 103,600 | 0.0257% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 119,284,760 | 99.9132% | 103,600 | 0.0868% | 0 | 0.0000% |
审议结果：通过。
（4）公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计。
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 403,166,023 | 99.9743% | 103,600 | 0.0257% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 119,284,760 | 99.9132% | 103,600 | 0.0868% | 0 | 0.0000% |
审议结果：通过。
（5）公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计。
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 403,166,023 | 99.9743% | 103,600 | 0.0257% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 119,284,760 | 99.9132% | 103,600 | 0.0868% | 0 | 0.0000% |
审议结果：通过。
（6）公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计。
关联股东TAIGENE METAL COMPANY L.L.C回避表决。
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 362,934,211 | 99.9715% | 103,600 | 0.0285% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 79,052,948 | 99.8691% | 103,600 | 0.1309% | 0 | 0.0000% |
审议结果：通过。
（7）公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计。
关联股东TAIGENE METAL COMPANY L.L.C回避表决。
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 362,934,211 | 99.9715% | 103,600 | 0.0285% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 79,052,948 | 99.8691% | 103,600 | 0.1309% | 0 | 0.0000% |
审议结果：通过。
（8）公司与TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED的关联交易预计。关联股东TAIGENE METAL COMPANY L.L.C回避表决。
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 362,934,211 | 99.9715% | 103,600 | 0.0285% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 79,052,948 | 99.8691% | 103,600 | 0.1309% | 0 | 0.0000% |
审议结果：通过。
（9）公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC的关联交易预计。关联股东TRIDUS INTERNATIONAL INC回避表决。
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 355,213,669 | 99.9708% | 103,600 | 0.0292% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 71,332,406 | 99.8550% | 103,600 | 0.1450% | 0 | 0.0000% |
审议结果：通过。
8、关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案
公司同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 403,085,408 | 99.9543% | 103,600 | 0.0257% | 80,615 | 0.0200% |
| 中小股东表决情况 | 119,204,145 | 99.8457% | 103,600 | 0.0868% | 80,615 | 0.0675% |
审议结果：通过。
9、审议通过了关于调整公司独立董事津贴的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 403,166,023 | 99.9743% | 103,600 | 0.0257% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 119,284,760 | 99.9132% | 103,600 | 0.0868% | 0 | 0.0000% |
审议结果：通过。
10、关于修改《公司章程》及其附件的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 398,402,865 | 98.7932% | 4,866,758 | 1.2068% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 114,521,602 | 95.9236% | 4,866,758 | 4.0764% | 0 | 0.0000% |
审议结果：通过。
11、关于修改《关联交易管理办法》的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 398,519,095 | 98.8220% | 4,750,528 | 1.1780% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 114,637,832 | 96.0209% | 4,750,528 | 3.9791% | 0 | 0.0000% |
审议结果：通过。
12、关于选举张志辉先生为公司第九届监事会监事的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 403,007,393 | 99.93497% | 262,130 | 0.06500% | 100 | 0.00002% |
| 中小股东表决情况 | 119,126,130 | 99.78036% | 262,130 | 0.21956% | 100 | 0.00008% |
审议结果：当选。
13、关于改选公司董事的议案
（1）选举赵寅鹏先生为公司第九届董事会董事
| 同意股数 | 占股东所持表决权的比例 | |
| 总体表决情况 | 403,075,724 | 99.9519% |
| 中小股东表决情况 | 119,194,461 | 99.8376% |
审议结果：当选。
（2）选举周介良先生为公司第九届董事会董事
| 同意股数 | 占股东所持表决权的比例 | |
| 总体表决情况 | 403,075,723 | 99.9519% |
| 中小股东表决情况 | 119,194,460 | 99.8376% |
审议结果：当选。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所
2、律师姓名：李菊霞、郭冲
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会2024年4月24日