金圆环保股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员
2024年薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，基于公司董事、监事及高级管理人员岗位、职责、工作范围，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平及已获得的激励收入，公司制定2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
一、 本方案适用对象
在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、 本方案适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
三、 薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事薪酬。
（2）公司独立董事津贴为8万/年（税前）。
2、公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，监事不单独因监事职务发放报酬。
3、高级管理人员薪酬方案公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。
四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。
5、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述人员薪酬自股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第五次会议决议；
2、公司第十一届监事会第四次会议决议。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2024年04月24日